安徽众源新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-036

安徽众源新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《2023年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于预计2024年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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22、议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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24、议案名称：《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案10、12以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案11股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、胡娟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年5月18日

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