成都盟升电子技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-047

成都盟升电子技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月17日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事毛钢烈主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案6涉及的关联股东向荣、刘荣、毛钢烈、覃光全及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：张硕之、潘越

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年5月18日

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