怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-017

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路388号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2024年向商业银行申请不超过等值28亿元人民币授信借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2024年对外担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司2023年年度日常关联交易情况及2024年日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年年度股东大会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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