上海灿瑞科技股份有限公司关于调整2023年度利润分配现金分红总额的公告|上海市_新浪财经

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技公告编号：2024-026

上海灿瑞科技股份有限公司

关于调整2023年度利润分配现金分红总额

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：维持每10股派发现金红利0.3元（含税）不变，现金分红总额由3,381,468.39元（含税）调整为3,381,450.39元（含税）。

● 调整原因：上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年度利润分配预案披露后至本公告披露日期间，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份600股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为2,174,378股，上述股份不参与本次利润分配，因此公司实际参与利润分配的股本总数为112,715,013股。公司按照维持每股分配比例不变的原则，对2023年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案内容

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月18日，公司总股本114,889,391股，扣除回购专用证券账户中股份数2,173,778股后的剩余股份总数为112,715,613股，以此计算合计拟派发现金红利总额为3,381,468.39元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为35.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

二、调整后利润分配方案内容

自2023年度利润分配预案披露后至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计新增回购公司股份600股，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中股份数量为2,174,378股，具体内容详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-025）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配。

综上所述，截至本公告披露日，公司总股本114,889,391股，扣除回购专用证券账户中股份数2,174,378股后的剩余股份总数为112,715,013股，以此计算合计拟派发现金红利总额为3,381,450.39元（含税）。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年5月18日

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技公告编号：2024-025

上海灿瑞科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

2023年12月18日，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2023年12月23日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2024年2月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及用途的议案》。2024年2月20日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。

回购方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。其中拟用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币4,000万元（含）；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。用于员工持股计划或股权激励的股份回购实施期限为自第三届董事会第十九次会议审议通过后12个月；为维护公司价值及股东权益的股份回购实施期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过后3个月。

具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-008）。

二、回购实施情况

（一）2024年1月5日，公司首次实施回购股份，并于2024年1月6日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）2024年5月17日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,174,378股，占公司总股本114,889,391的比例为1.89%，回购最高价格37.57元/股，回购最低价格20.88元/股，回购均价27.60元/股，使用资金总额60,004,537.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。

（四）本次股份回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023年12月19日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的处理安排