仙鹤股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|仙鹤股份_新浪财经

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证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2024-030

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2023年度与合营公司进行关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于2023年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案13为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案1-12为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。其中，议案5、6、7、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议的议案6涉及关联交易，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙已回避表决；议案7涉及关联担保，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司已回避表决。

3、本次股东大会会议还听取了《仙鹤股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、陆思慧

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2024-031

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间： 2024年5月27日（星期一）上午10:00-11:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sse

nfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年5月20日（星期一）至5月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xianhepaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告，于2024年4月30日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月27日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月27日（星期一）上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sse info.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事、董事长兼总经理：王敏良先生

独立董事：杨旭先生

董事、副总经理、财务总监：王敏岚女士

副总经理、董事会秘书：王昱哲先生

四、投资者参加方式