浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|寿仙谷_新浪财经

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷公告编号：2024-023

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路12号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年4月26日公告，会议资料于2024年5月7日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场出席8人，授权委托1人；独立董事王如伟先生因公务未能现场出席，已委托独立董事韩海敏先生代为出席、代为向股东大会述职并签署本次会议相关文件。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于拟注销回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案十三、议案二十一为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、陈治铭

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证并出具法律意见书，法律意见书认为公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷公告编号：2024-024

债券代码：113660 债券简称：寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债券人的原由

2020年10月13日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意以集中竞价交易方式回购股份并全部用于实施股权激励。

2020年10月28日，公司首次回购股份。截至2021年10月11日，公司完成回购，实际累计回购公司股份3,585,000股，占公司2021年10月11日总股本的2.35%，回购最高价格47.97元/股，回购最低价格40.14元/股，回购均价46.05元/股，已支付的总金额为165,080,518.26元（不含交易费用）。具体情况详见公司于2021年10月13日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-069）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规，结合回购方案，本次回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，决定将寿仙谷回购专用证券账户股份3,585,000股进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年4月26日和2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2024-019）及《寿仙谷2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将减少3,585,000股，注册资本将相应减少3,585,000.00元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场递交、邮寄或电子邮件等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、公司通讯地址：浙江省金华市武义县黄龙三路12号

2、申报时间：自2024年5月18日起45日内（工作日9:00-13:00；13:30-17:00）

3、联系部门：董事会办公室

4、电话：0579-87622285

5、其他：

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。