北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2024-030

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：公司总股本为1,116, 603, 126股，全部为普通股A股。出席本次股东大会股东全部为A股股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长李云女士主持本次股东大会。公司4名董事、3名监事和3名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席4人，董事梁建章、董事孙坚因其他重要事项未在北京没有出席本次股东大会；董事卢长才因出席其他会议未出席本次股东大会；独立董事杨晓莉、独立董事张焕杰因未在北京未出席本次股东大会；独立董事伏军因其他重要事项未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%股权及债权的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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关联股东北京首都旅游集团有限责任公司持股385,677,344股回避表决。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案获得通过，关联股东北京首都旅游集团有限责任公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘培峰、韩楚洋

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

《法律意见书》全文在上交所网站http://www.sse.com.cn上披露。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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