四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-038号

四川川投能源股份有限公司

十一届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十一届二十八次董事会会议通知于2024年5月11日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合方式于2024年5月17日在成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室召开，会议由董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。其中现场到会6名，董事徐天春女士、向永忠先生、张昊先生、孙文良先生、曾志伟先生以通讯方式参加会议并行使表决权。3名监事、5名高管人员列席了会议。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的提案报告》；

增补曾志伟先生为董事会战略委员会委员，增补唐忠诚先生为董事会审计委员会主任、提名及薪酬与考核委员会委员。

此次调整后，各专委会委员名单如下：

1.战略委员会：吴晓曦、李文志、张昊、徐天春、向永忠、杨洪、龚圆、曾志伟

2.审计委员会：唐忠诚、王劲夫、李文志

3.提名及薪酬与考核委员会：徐天春、向永忠、唐忠诚、张昊、孙文良

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年5月18日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-039号

四川川投能源股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增补十一届监事会监事的提案报告》，同意增补黄劲先生为公司第十一届监事会监事，任期至第十一届监事会届满之日止。

公司于同日召开了第十一届二十八次监事会，审议通过了《关于选举监事会主席的提案报告》，同意选举公司监事黄劲先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满之日止。

黄劲先生，1974年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任四川省投资集团有限责任公司资金财务部副经理、经理、部长，副总会计师，四川川投燃料投资有限责任公司总经理、执行董事，四川川投水务集团股份有限公司党委书记、董事长，雅砻江流域水电开发有限公司监事会主席。现任四川省投资集团有限责任公司财务总监，雅砻江流域水电开发有限公司董事。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

2024年5月18日

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-037

四川川投能源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长吴晓曦先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生，董事张昊先生、孙文良先生因工作原因未能参会。

2、公司在任监事4人，出席2人，监事李红女士、宋建民先生因工作原因未能参会。

3、公司应出席高管6人，实际出席5人；董事会秘书鲁晋川女士出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2024年度生产经营及财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2023年度利润分配方案的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于2024年度公司本部融资工作的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于废止《独立董事制度》并新建《独立董事工作制度》的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于增补十一届董事会独立董事的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于增补十一届监事会监事的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于增补十一届董事会董事的提案报告

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第9项议案为特别决议议案，经出席会议股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.上述第5、8、12、13、14项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

3.议案的详细内容请参见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023年年度股东大会会议材料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁、原松雷

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

四川川投能源股份有限公司2023年年度股东大会决议

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