江苏银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-024

优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人，董事葛仁余、吴典军、李心丹、洪磊、于绪刚出席5人，其他董事因公务未能出席；

2.公司在任监事9人，监事季金松、金瑞、潘俊、李朝勤出席4人，其他监事因公务未能出席；

3.公司董事会秘书陆松圣出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度监事履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2023年度关联交易报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于江苏银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《江苏银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于选举袁军先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于选举陆松圣先生为江苏银行股份有限公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于选举于兰英女士为江苏银行股份有限公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于选举顾生先生为江苏银行股份有限公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、朱增进

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024-05-18

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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