恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-017

恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日9:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2024年5月17日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；

采用互联网投票的时间：2024年5月17日上午9:15至15:00期间的任意期间。

2.召开地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼

3.表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长季长彬

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份204,672,243股，占公司有表决权股份总数 23.6895%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份200,002,500股，占公司有表决权股份总数23.1490%。

通过网络投票的股东32人，代表股份4,669,743股，占上市公司总股份的0.5405 %。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份4,672,243股，占上市公司总股份的 0.5408%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,500 股，占上市公司总股份的0.0003 %。

通过网络投票的中小股东32人，代表股份4,669,743股，占上市公司总股份的0.5405 %。

公司董事、监事、高级管理人员，山东中强律师事务所的代表列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1.《恒天海龙股份有限公司2023年度财务报告及审计报告》

（1）总表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

2.《恒天海龙股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

3.《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬（津贴）金额的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；

反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；

反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。

（2）表决结果：通过。

4.《恒天海龙股份有限公司2023年度董事会工作报告》

（1）总的表决情况：

同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；

反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；

反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。

（2）表决结果：通过。

5.《恒天海龙股份有限公司2023年度监事会工作报告》

（1）总的表决情况：

同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；

反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；

反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。

（2）表决结果：通过。

6.《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

7.《恒天海龙股份有限公司2023年度利润分配预案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

8.《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

9.《关于恒天海龙股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

（1）总的表决情况：

同意200,606,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.0135％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意606,500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9809％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0321％。

（2）表决结果：通过。

10.《关于恒天海龙股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

11.《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

12.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,607,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.0141％；

反对4,064,243股，占出席会议所有股东所持股份的1.9857％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意607,600股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0045％；

反对4,064,243股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9870％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。

（2）表决结果：通过。

13.《关于恒天海龙股份有限公司为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

（1）总的表决情况：

同意200,577,900股，占出席会议所有股东所持股份的97.9996％；

反对4,093,943股，占出席会议所有股东所持股份的2.0002％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意577,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3688％；

反对4,093,943股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6226％；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。

（2）表决结果：通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事向公司2023年年度股东大会做了2023年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山东中强律师事务所

2.律师姓名：韩明 宿秀兰

3.本所律师认为，恒天海龙股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.《恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2.《关于恒天海龙股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日

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