西陇科学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-041

西陇科学股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。

2、本次会议于2024年5月17日召开，会议由董事长黄少群先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任牛佳先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《西陇科学：关于聘任高级管理人员的公告》详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2024年5月17日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-042

西陇科学股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任牛佳先生担任公司副总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

牛佳先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任公司生产运营中心总经理。历任公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、西陇科学股份有限公司汕头基地总经理，佛山西陇化工有限公司总经理、公司监事。

截至本公告日，牛佳先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得担任高管的情形。

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-043

西陇科学股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年5月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。因监事会主席牛佳先生离职，过半数监事推选吴倞先生担任本次会议的主持人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-044

西陇科学股份有限公司

关于选举公司监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、选举公司监事会主席的情况

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举吴倞先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第六届监事会期限届满。

二、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

吴倞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，持有期货从业资格证书，自2022年3月加入本公司，现任公司贵金属事业部执行经理。

截至本公告日，吴倞先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；通过最高人民法院网站全国法院失信被执行人名单信息公布栏检索查询，其不属于“失信被执行人”，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条规定的不得提名为监事的情形。

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-045

西陇科学股份有限公司

关于母公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年4月25日，西陇科学股份有限公司（以下称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元，具体如下：

公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币5.35亿元，对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司担保额度不超人民币13.5亿元；子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子(孙)公司担保额度不超人民币0.05亿元，对最近一期资产负债率超70%的子(孙)公司总担保额度不超人民币0亿元；子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。公告内容详见公司2024年4月27日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2024-030），本议案由公司2023年度股东大会表决通过。上述担保额度有效期至2024年度股东大会召开之日止。

二、担保进展情况

西陇科学与汕头海湾农村商业银行股份有限公司签订了《最高额保证担保合同》和《最高额质押担保合同》，为控股子公司广东西陇化工有限公司在汕头海湾农村商业银行股份有限公司签订的债权债务合同提供最高债权额本金不超过人民币贰千万元整的担保。

本次系公司对合并报表范围内子公司提供担保，已经履行审议程序，本次担保金额在公司审议批准的范围内。

三、被担保方基本情况

公司名称：广东西陇化工有限公司

统一社会信用代码：91440500MA54NGYT2E

法定代表人：黄少群

成立日期：2020年5月18日

注册资本：25000万人民币

住所：汕头市金平区潮汕路195号

经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）、危险化学品经营（经营品种见危险化学品经营许可证：汕应危经（01）字[2023]0007号，汕金应急经（B）字【2023】第0008号，经营期限至2026年8月24日）、日用化学产品销售、玻璃仪器销售、五金产品零售、实验分析仪器销售、仪器仪表销售、橡胶制品销售、塑料制品销售、石油制品销售（不含危险化学品）、木材销售、建筑材料销售、涂料销售（不含危险化学品）、有色金属合金销售、生态环境材料制造、生态环境材料销售、第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第一类医疗器械经营、第二类医疗器械生产、第二类医疗器械销售、第二类医疗器械经营、第三类医疗器械生产、第三类医疗器械销售、第三类医疗器械经营、住宅室内装饰装修、专用设备修理、非居住房地产租赁、再生资源回收（除生产性废旧金属）、再生资源加工、贵金属制品的制造、加工、销售；稀有金属及其化合物的销售、消毒产品的生产销售、货物进出口、技术进出口；金属矿石销售。

与公司关系：控股子公司

主要经营数据：

（单位：万元）

■

(注：以上2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计)

四、本次担保协议的主要内容

债权人名称：汕头海湾农村商业银行股份有限公司

债务人名称：广东西陇化工有限公司

保证人名称：西陇科学股份限公司

担保范围：主合同发生的一系列债权本金及附件《转入最高额质押担保的债权清单》所列主合同发生的一系列债权本金。上述主合同项下本金产生的利息、复利、逾期罚息、挪用罚息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、实现债权和担保权利的费用以及债务人应向质权人支付的其他款项等各项债权也属于本合同担保的债权范围，且无论其是否产生在债权确定期间之内。

主债权发生期间：2024年3月26 日至2029年12月31 日

担保金额：本金金额为人民币2000万元，以及担保范围内其他债务。

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

担保责任：连带责任担保

保证方式：保证担保和质押担保

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为0元(不含为合并报表范围内公司提供的担保)。含本次披露的担保在内，公司对控股子公司的实际担保余额为59,781.65万元，控股子公司对公司的实际担保余额为78,698.99万元，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为25.46%和33.52%。公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

六、备查文件

1、西陇科学与汕头海湾农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证担保合同》和《最高额质押担保合同》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-040

西陇科学股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年5月17日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份184,878,522股，占上市公司总股份的31.5915％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份184,844,722股，占上市公司总股份的31.5857％。

通过网络投票的股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东7人，代表股份33,800股，占上市公司总股份的0.0058％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

提案1.00 《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案2.00 《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案3.00 《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案4.00 《2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案6.00 《关于增加公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案7.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意184,857,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的36.6864％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案8.00 《关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案9.00 《关于非独立董事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案10.00 《关于监事2023年度薪酬的情况以及2024年度薪酬方案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案11.00《关于2024年开展套期保值业务的议案》

提案11.01 《关于2024年开展商品期货期权套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案11.02 《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对16,000股，占出席会议的中小股东所持股份的47.3373％；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的23.9645％。

表决结果：本议案获得通过。

提案12.00 《补选非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意184,854,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对13,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。

中小股东总表决情况：

同意9,700股，占出席会议的中小股东所持股份的28.6982％；反对13,300股，占出席会议的中小股东所持股份的39.3491％；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的31.9527％。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

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