重药控股股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告|年度股东大会_新浪财经

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证券代码：000950 证券简称：重药控股公告编号：2024-040

重药控股股份有限公司2023年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。

网络投票时间：2024年5月17日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。

（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于2024年4月27日、2024年5月15日分别在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,065,376,273股，占上市公司总股份的61.6471％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,003,308,629股，占上市公司总股份的58.0556％。通过网络投票的股东12人，代表股份62,067,644股，占上市公司总股份的3.5915％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份118,181,070股，占上市公司总股份的6.8385％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份56,113,426股，占上市公司总股份的3.2470％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份62,067,644股，占上市公司总股份的3.5915％。

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；

2、公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

（一）《2023年度董事会工作报告》

总表决情况：同意1,065,112,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

中小股东总表决情况：同意117,916,870股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7764％；反对123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1048％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1187％。

表决结果：通过。

（二）《2023年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

（三）《2023年度财务决算报告》

表决结果：通过。

（四）《2024年度财务预算报告》

总表决情况：同意1,065,202,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对173,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意118,007,470股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8531％；反对173,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（五）《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》

表决结果：通过。

（六）《2023年年度利润分配预案》

总表决情况：同意1,065,152,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9790％；反对223,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意117,957,470股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8108％；反对223,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（七）《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》

本议案经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（八）《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意400,301,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9567％；反对173,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0433％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

本议案关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决，回避表决股份数664,900,806股。

（九）《关于续聘2024年度公司内部控制审计机构的议案》

总表决情况：同意1,065,252,373股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对123,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意118,057,170股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8952％；反对123,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

（十）《关于续聘2024年度公司年报审计机构的议案》

总表决情况：同意1,065,111,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9752％；反对124,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

中小股东总表决情况：同意117,916,570股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7762％；反对124,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1051％；弃权140,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1187％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见书结论性意见

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年5月18日