首航高科能源技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

首航高科能源技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
2024年05月17日 09:15 上海证券报

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证券代码:002665 证券简称:ST航高 公告编号:2024-026

首航高科能源技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次提交股东大会审议的提案1、提案2、提案5、提案7及提案8未获通过;

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开(北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号)。会议由董事会召集,董事长黄文博先生主持,会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月17日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计65人,代表公司股份433,217,543股,占公司有表决权股份总数的17.3017%。其中,出席现场会议的股东及股东代表7人,代表公司股份174,727,260股,占公司有表决权股份总数的6.9781%;通过网络投票的股东及股东代表58人,代表公司股份258,496,283股,占公司有表决权股份总数的10.3236%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东62人,代表股份132,177,084股,占上市公司总股份的5.2788%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份124,893,549股,占上市公司总股份的4.9879%。通过网络投票的股东57人,代表股份7,283,535股,占上市公司总股份的0.2909%。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决,并一致通过如下决议:

1、审议未通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,056,636股,占出席会议有表决权股份总数的19.6337%;反对255,073,383股,占出席会议有表决权股份总数的58.8788%;弃权93,087,524股,占出席会议有表决权股份总数的21.4875%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,228,925股,占出席会议的中小股东所持股份的89.9409%;

反对3,860,635股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8564%;

弃权79,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2027%。

2、审议未通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,036,236股,占出席会议有表决权股份总数的19.6290%;反对255,124,983股,占出席会议有表决权股份总数的58.8907%;弃权93,056,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4803%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,208,525股,占出席会议的中小股东所持股份的89.8888%;

反对3,912,235股,占出席会议的中小股东所持股份的9.9881%;

弃权48,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1231%。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,014,184股,占出席会议有表决权股份总数的77.1008%;反对6,092,935股,占出席会议有表决权股份总数的1.4064%;弃权93,110,424股,占出席会议有表决权股份总数的21.4928%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意32,973,725股,占出席会议的中小股东所持股份的84.1833%;

反对6,092,935股,占出席会议的中小股东所持股份的15.5555%;

弃权102,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2612%。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意336,593,384股,占出席会议有表决权股份总数的77.6962%;反对3,570,835股,占出席会议有表决权股份总数的0.8243%;弃权93,053,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4796%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,552,925股,占出席会议的中小股东所持股份的90.7681%;

反对3,570,835股,占出席会议的中小股东所持股份的9.1165%;

弃权45,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1154%

5、审议未通过《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,082,736股,占出席会议有表决权股份总数的19.6397%;反对348,075,607股,占出席会议有表决权股份总数的80.3466%;弃权93,067,324股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,255,025股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0076%;

反对3,854,735股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8413%;

弃权59,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1511%。

6、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,065,984股,占出席会议有表决权股份总数的77.1128%;反对6,097,935股,占出席会议有表决权股份总数的1.4076%;弃权93,053,624股,占出席会议有表决权股份总数的21.4797%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意33,025,525股,占出席会议的中小股东所持股份的84.3156%;

反对6,097,935股,占出席会议的中小股东所持股份的15.5683%;

弃权45,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1162%。

7、审议未通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,523,376股,占出席会议有表决权股份总数的19.7415%;反对347,678,867股,占出席会议有表决权股份总数的80.2550%;弃权15,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0035%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,695,665股,占出席会议的中小股东所持股份的91.1325%;

反对3,457,995股,占出席会议的中小股东所持股份的8.8284%;

弃权15,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0391%。

8、审议未通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,099,836股,占出席会议有表决权股份总数的19.6437%;反对348,092,407股,占出席会议有表决权股份总数的80.3505%;弃权25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0058%。

其中,中小投资者表决结果为:

同意35,272,125股,占出席会议的中小股东所持股份的90.0512%;

反对3,871,535股,占出席会议的中小股东所持股份的9.8842%;

弃权25,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0646%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议;

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日

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