首航高科能源技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：002665 证券简称：ST航高 公告编号：2024-026

首航高科能源技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次提交股东大会审议的提案1、提案2、提案5、提案7及提案8未获通过；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、本次股东大会召开和出席情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月17日下午14:00在公司北京办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

参加本次会议的股东及股东代表共计65人，代表公司股份433,217,543股，占公司有表决权股份总数的17.3017％。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表公司股份174,727,260股，占公司有表决权股份总数的6.9781％；通过网络投票的股东及股东代表58人，代表公司股份258,496,283股，占公司有表决权股份总数的10.3236％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份132,177,084股，占上市公司总股份的5.2788％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份124,893,549股，占上市公司总股份的4.9879％。通过网络投票的股东57人，代表股份7,283,535股，占上市公司总股份的0.2909％。

公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：

1、审议未通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,056,636股，占出席会议有表决权股份总数的19.6337％；反对255,073,383股，占出席会议有表决权股份总数的58.8788％；弃权93,087,524股,占出席会议有表决权股份总数的21.4875％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,228,925股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9409％；

反对3,860,635股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8564％；

弃权79,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2027％。

2、审议未通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,036,236股，占出席会议有表决权股份总数的19.6290％；反对255,124,983股，占出席会议有表决权股份总数的58.8907％；弃权93,056,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4803％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,208,525股，占出席会议的中小股东所持股份的89.8888％；

反对3,912,235股，占出席会议的中小股东所持股份的9.9881％；

弃权48,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1231％。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,014,184股，占出席会议有表决权股份总数的77.1008％；反对6,092,935股，占出席会议有表决权股份总数的1.4064％；弃权93,110,424股,占出席会议有表决权股份总数的21.4928％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意32,973,725股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1833％；

反对6,092,935股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5555％；

弃权102,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2612％。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意336,593,384股，占出席会议有表决权股份总数的77.6962％；反对3,570,835股，占出席会议有表决权股份总数的0.8243％；弃权93,053,324股,占出席会议有表决权股份总数的21.4796％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,552,925股，占出席会议的中小股东所持股份的90.7681％；

反对3,570,835股，占出席会议的中小股东所持股份的9.1165％；

弃权45,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1154％

5、审议未通过《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,082,736股，占出席会议有表决权股份总数的19.6397％；反对348,075,607股，占出席会议有表决权股份总数的80.3466％；弃权93,067,324股,占出席会议有表决权股份总数的0.0137％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,255,025股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0076％；

反对3,854,735股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8413％；

弃权59,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1511％。

6、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意334,065,984股，占出席会议有表决权股份总数的77.1128％；反对6,097,935股，占出席会议有表决权股份总数的1.4076％；弃权93,053,624股,占出席会议有表决权股份总数的21.4797％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意33,025,525股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3156％；

反对6,097,935股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5683％；

弃权45,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1162％。

7、审议未通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,523,376股，占出席会议有表决权股份总数的19.7415％；反对347,678,867股，占出席会议有表决权股份总数的80.2550％；弃权15,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,695,665股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1325％；

反对3,457,995股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8284％；

弃权15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0391％。

8、审议未通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：该项议案总有效表决股份数为433,217,543股。同意85,099,836股，占出席会议有表决权股份总数的19.6437％；反对348,092,407股，占出席会议有表决权股份总数的80.3505％；弃权25,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0058％。

其中，中小投资者表决结果为：

同意35,272,125股，占出席会议的中小股东所持股份的90.0512％；

反对3,871,535股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8842％；

弃权25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0646％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2023年年度股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日

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