苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告|苏州市_新浪财经

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2024-018

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的通知已于2024年5月15日以邮件方式发出，会议于2024年5月16日以现场结合通讯形式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参会），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2024-019

苏州易德龙科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议的通知已于2024年5月15日以邮件方式发出，会议于2024年5月16日以通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2024年5月17日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2024-020

苏州易德龙科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024年5月24日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，经公司与大华会计师事务所协商，基于审慎性原则，经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司取消2023年年度股东大会中第7项提案，即《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的议案》。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月24日 10点00分

召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月24日

至2024年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容于2024年4月26日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金、顾华林、蒋艳、刘观庆、江卫东、樊理以及与上述股东有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

（一）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议

（二）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议

（三）苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

（四）苏州易德龙科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2024-021

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开公司2023年年报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间、地点：2023年5月23日上午10:00-11:00，上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2023年年度报告业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2024年5月23日上午10:00-11:00通过网络平台：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长钱新栋先生，独立董事巢序先生，董事、总经理顾华林先生，董事、副总经理兼财务总监蒋艳女士，董事会秘书樊理先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2024年5月23日上午10:00-11:00通过网络平台上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次说明会。

2、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2023年年度报告业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2024年5月21日17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱SD@etron.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：宋进

2、联系电话：0512-65461690

3、传真：0512- 65469386

4、邮箱：SD@etron.cn

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2024年5月17日