证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-030
永艺家具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案6为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次会议议案1-5、7-11为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、武岳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-031
永艺家具股份有限公司
关于注销库存股暨减少注册资本的
债权人通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议、2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，将对回购专用证券账户中3年持有期限临近届满的1,694,606股库存股予以注销。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《永艺家具股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2024-018）。
本次注销完成后，公司股本总数将由33,290.7776万股减少至33,121.317万股，公司注册资本也将由33,290.7776万元减少至33,121.317万元（最终以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
公司本次注销回购专用证券账户库存股将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省湖州市安吉县灵峰街道永艺西路1号
2、申报时间：自2024年5月17日起45天内（工作日9:00-11:30，13:30-17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：顾钦杭
4、联系电话：0572-5137669
5、传真号码：0572-5136689
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年5月17日
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