山东玻纤集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-026

山东玻纤集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日

(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人,董事高峻先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；副总经理郭照恒先生因工作原因未列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案6、7、8、9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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