苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024年05月17日 03:47 上海证券报

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-046

苏州纳微科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月15日召开2023年年度股东大会,选举产生了公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事,公司于2024年4月2日完成了第三届董事会职工代表董事、职工代表监事的选举,具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

2024年5月15日,公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

公司第三届董事会成员已经公司2023 年度股东大会及公司职工代表大会选举产生,BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士、牟一萍女士、赵顺先生、张俊杰先生、林东强教授、林生跃先生为公司第三届董事会非独立董事;吴安平教授(会计专业人士)、包杨欢先生、旷攀峰先生为第三届董事会独立董事,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

2024年5月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士为公司第三届董事会董事长;选举公司第三届董事会专门委员会委员,具体如下:

1、战略委员会:BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士、牟一萍女士、张俊杰先生、包杨欢先生,其中BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士为召集人。

2、审计委员会:吴安平教授、包杨欢先生、林生跃先生,其中吴安平教授为召集人。

3、提名委员会:旷攀峰先生、包杨欢先生、林东强教授,其中旷攀峰先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会:包杨欢先生、吴安平教授、BIWANG JACK JIANG(江必旺)博士,其中包杨欢先生为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人吴安平教授为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会各专门委员会委员任期同第三届董事会任期一致。

上述委员个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会成员已经公司2023 年度股东大会及公司职工代表大会选举产生,陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事,余秀珍女士为职工代表监事,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会第一次会议,选举陈学坤先生为公司第三届监事会主席,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事的个人简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)及《苏州纳微科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-035)。

三、高级管理人员聘任情况

公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任牟一萍女士为公司总经理,聘任RONGJI CHEN(陈荣姬)博士、武爱军女士、JINSONG LIU(刘劲松)博士、王冬博士、WU CHEN(陈武)博士、米健秋博士、毕贤博士为公司副总经理,聘任赵顺先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司总经理牟一萍女士及董事会秘书、财务总监赵顺先生的简历详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州纳微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-034)。其他高级管理人员的简历详见附件。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,未发现上述高级管理人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》《上市规则》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、证券事务代表聘任情况

公司召开第三届董事会第一次会议,同意聘任马佳荟女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。马佳荟女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求。马佳荟女士的简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后,胡维德先生、DELONG ZHANG(张德龙)先生不再担任公司董事,上述换届离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对胡维德先生、DELONG ZHANG(张德龙)先生所作的贡献表示衷心感谢!

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话:0512-62956018

联系地址:苏州工业园区百川街2号

联系邮箱:ir@nanomicrotech.com

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2024年5月17日

一、副总经理简历

1、RONGJI CHEN(陈荣姬)博士,1967年出生,美国国籍,拥有中国永久居留权,北京大学学士,纽约州立大学博士,罗格斯大学博士后,苏州市海鸥计划专家。1989年至1994年,担任北京航空材料研究所工程师;2001年至2007年,担任美国福克斯蔡斯癌症中心研究员;2007年至2008年,担任深圳纳微副总经理;2008年至今担任公司副总经理。

2、武爱军女士,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于沈阳医学院,本科学历。1994年至1997年,担任沈阳医学院附属中心医院医师;1997年至1999年,担任美国惠氏药厂(中国)有限公司客户服务部经理;1999年至2003年,担任拜耳(中国)有限公司大区销售经理;2003年至2005年,担任阿斯利康(中国)有限公司大区销售经理;2005年至2007年,担任深圳纳微副总经理;2007年至今,担任公司副总经理。

3、JINSONG LIU(刘劲松)博士,1969年出生,美国国籍,北京师范大学学士,Carnegie Mellon University博士,加州大学伯克利分校博士后,江苏省双创人才,苏州市姑苏创新创业领军人才。2004年至2007年,担任Waters Corporation高级化学家;2007年至2010年,担任Cabot Corporation科学家;2010年至2017年,担任ThermoFisher Scientific资深科学家;2017年至今,历任公司产品开发首席科学家、副总经理。

4、王冬博士,1965年出生,中国国籍,山东大学博士。1994年至1995年,担任山东大学微生物系讲师;1995年至1997年,香港科技大学博士后研究;1997年至2004年,先后担任瑞典发玛西亚公司及英国安玛西亚公司产品专员、产品经理;2004年至2017年美国通用电气医疗集团生命科学部产品经理、销售经理、市场经理;2020年6月至今,历任公司市场总监、副总经理。

5、WU CHEN(陈武)博士,1968年出生,美国国籍,中国科学技术大学学士,美国爱荷华州立大学博士。1992年至2021年,先后担任美国安捷伦科技公司色谱柱研究员、研发大师级科学家、首席科学家;2022年至今,历任公司硅胶产品线研发负责人、副总经理。

6、米健秋博士,1977年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,北京大学学士和博士。2004年至2005年,担任安捷伦科技(中国)有限公司应用工程师;2006年至2007年,担任宝洁中国创新中心研发科学家;2007年至2021年,历任安捷伦科技(中国)有限公司卓越应用中心主管、首席应用科学家;2021年至2022年,担任普米斯生物技术有限公司新药技术部总监;2022年8月至今,历任公司应用技术负责人、副总经理。

7、毕贤博士,1976年出生,中国国籍,同济大学学士和博士。2004年至2006年,担任赛默飞世尔科技(中国)有限公司销售经理;2006年至2013年,担任安捷伦科技(中国)有限公司销售经理;2013年至2015年,担任GE医疗集团生命科学事业部销售经理;2016年至2021年,历任华粤行仪器有限公司生命科学部总经理、营销中心总经理;2021年任迈杰转化医学研究(苏州)有限公司商务副总裁,2021年至2023年,担任莫纳(苏州)生物科技有限公司商务副总裁。2023年至今担任公司副总经理。

二、证券事务代表简历

马佳荟女士,1991年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历,2020年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至今,历任公司知识产权项目专员、证券事务代表,现担任公司党支部委员、公司工会主席。

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2024-047

苏州纳微科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州纳微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年5月15日以线上线下相结合的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的规定,监事会一致推举陈学坤先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

陈学坤先生符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏州纳微科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-046)。

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司监事会

2024年5月17日

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