四川观想科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|观想科技_新浪财经

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证券代码：301213 证券简称：观想科技公告编号：2024-032

四川观想科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长魏强先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份53,099,000股，占上市公司总股份的66.3738％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,868,600股，占上市公司总股份的64.8358％。

通过网络投票的股东2人，代表股份1,230,400股，占上市公司总股份的1.5380％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,080,400股，占上市公司总股份的3.8505％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,850,000股，占上市公司总股份的2.3125％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,230,400股，占上市公司总股份的1.5380％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》的议案

表决结果：同意53,099,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意3,080,400股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于公司〈2023年度监事工作报告〉》的议案

3、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉》的议案

4、审议通过《关于公司〈2024年度财务预算方案〉》的议案

5、审议通过《关于公司〈2023年年度报告（全文及其摘要）〉》的议案

6、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》的议案

7、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

8、审议通过《关于公司〈2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案〉》的议案

9、审议通过《关于公司2024年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

10、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》

11、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

12、审议通过《关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师对本次会议进行见证，认为四川观想科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川观想科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于四川观想科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日