晋西车轴股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-029

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2024年5月15日在晋西集团1号楼会议室召开，会议通知于2024年5月8日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策委员会实施细则》的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。

为适应公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，现将公司“董事会战略决策委员会”名称调整为“董事会战略与ESG委员会”，委员会成员保持不变。同时将公司《董事会战略决策委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，并修订细则内容，修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司第七届董事会战略决策委员会2024年第二次会议审议通过。

二、审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2024年5月16日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-028

晋西车轴股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年05月15日

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张少峰因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8项议案为关联交易议案，关联股东2名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司；关联股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为374,655,908股。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站发布的2023年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

2024年5月16日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于晋西车轴2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

晋西车轴2023年年度股东大会决议

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