五洲特种纸业集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-042

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由过半数监事推举王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举王晓明先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

2024年5月16日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-041

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月15日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3人以通讯方式出席本次会议。

会议由过半数董事推举赵磊先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

第三届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：由3名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员。

提名委员会：由3名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员。

审计委员会：由3名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担任主任委员。

薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员。

上述第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士。上述委员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

为保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

为确保公司经营管理有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司提名委员会和审计委员会审核，拟聘任赵磊先生为公司总经理，聘任张海峡先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任张宴臣先生、曹亮先生、徐喜中先生为公司副总经理。聘任韩孝琴女士为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；并经第三届审计委员会第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-043）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-044

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于实施2023年年度权益

分派“特纸转债”

停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因实施2023年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 权益分派公告前一交易日（2024年5月21日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

一、本次权益分派方案的基本情况

（一）五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度利润分配（简称“本次权益分派”）方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本403,897,454股，以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.57%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）本次权益分派方案已经公司2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）本次权益分派方案实施后，公司将依据《可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于2024年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2024年5月21日至权益分派股权登记日期间，“特纸转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“特纸转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年5月20日（含2024年5月20日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0570-8566059

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-043

债券代码：111002 债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。

2024年5月15日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监事会主席。

现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）董事会

董事长：赵磊

非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲

独立董事：李英、汪志锋、张益焕

（二）董事会各专门委员会

1、战略委员会：由3名董事组成，分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋，其中赵磊担任主任委员

2、提名委员会：由3名董事组成，分别为张益焕、汪志锋、赵磊，其中张益焕担任主任委员

3、审计委员会：由3名董事组成，分别为李英、张益焕、汪志锋，其中李英担任主任委员

4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，分别为汪志锋、李英、赵磊，其中汪志锋担任主任委员

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：王晓明

非职工代表监事：王晓明、黄晔

职工代表监事：张洁

三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

总经理：赵磊

财务总监：张海峡

董事会秘书：张海峡

副总经理：张宴臣、曹亮、徐喜中

证券事务代表：韩孝琴

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0570-8566059

传 真：0570-8566055

联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路1号

电子邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com

特此公告。

2、监事会主席简历

3、高级管理人员简历

4、证券事务代表简历

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024年5月16日

1、董事长简历

赵磊，男，1982年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。

截至目前，赵磊先生持有公司119,586,584股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、监事会主席简历

王晓明，男，1973年出生，中级工程师，无境外永久居留权。历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任，湖北骏马纸业有限公司生产车间主任，浙江五星生产车间主任，衢州速晨贸易有限公司执行董事，五洲特纸生产车间主任，五洲特纸（江西）生产总监；现任五洲特纸（江西）生产副总、五洲特纸监事会主席。

截至目前，王晓明先生为公司现任监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、高级管理人员简历

赵磊，男，1982年出生，高级工程师，希腊永久居留权。历任浙江五星副经理，浙江诚宇执行董事兼经理，优安乐控股集团有限公司董事，衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理，五洲特纸（江西）监事，九江诚宇经理，衢州祉园文化传播有限公司监事，浙江飞物集商贸有限公司监事；现任浙江诚宇执行董事兼经理，森远贸易执行董事兼经理，五星进出口执行董事兼经理，宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，浙江星洲投资有限公司监事，杭州归迦文化创意有限公司监事，五洲特纸（江西）总经理，浙江五星执行董事兼经理，五洲特纸（湖北）执行董事兼经理，湖北祉星热力执行董事兼经理，黄冈祉星执行董事兼经理，黄冈祉星热力执行董事兼总经理，汉川景星执行董事兼经理，五洲特纸（汉川）执行董事，五洲特纸（龙游）执行董事兼经理，五洲特纸董事长兼总经理。

截至目前，赵磊先生持有公司119,586,584股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张海峡，男，1969年出生，硕士研究生，美国永久居留权。历任海通证券股份有限公司交易员，摩根士丹利私人银行部门职员，烟台齐达渔业有限公司副总经理，山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书，蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书，五洲特纸总经理助理；现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。

截至目前，张海峡先生持有公司183,900股股票。为公司财务总监、董事会秘书，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

张宴臣，男，1969年出生，大专学历，中级工程师，无境外永久居留权。历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任，玖龙控股有限公司厂长、副总经理，辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理，五洲特纸（江西）副总经理；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，张宴臣先生持有公司173,800股股票。为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

曹亮，男，1980年出生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任浙江五星销售经理，五洲特纸销售总监；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，曹亮先生持有公司1,280,318股股票。为公司控股股东、实际控制人之一赵磊先生之姐姐的配偶，为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

徐喜中，男，1958年出生，大专学历，无境外永久居留权。历任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长，安徽华邦特种纸业有限公司总经理，浙江五星总经理助理、副总经理，浙江佳维康特种纸有限公司总经理；现任五洲特纸副总经理。

截至目前，徐喜中先生持有公司184,000股股票。为公司副总经理，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

4、证券事务代表简历

韩孝琴，女，1986年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任香港ITAT服装导购组长，衢州司科拉链有限公司人事专员，浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任，五洲特纸办公室主任；现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。

截至目前，韩孝琴女士持有公司50,000股股票。不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。

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