广东锦龙发展股份有限公司关联交易进展公告|股东大会_新浪财经

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证券代码：000712 证券简称：锦龙股份公告编号：2024-45

广东锦龙发展股份有限公司

关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024年2月，广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）向控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币15亿元，期限一年，借款年利率为10%。2024年2月，公司与新世纪公司签署了《借款合同》。

经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自2024年4月起进行调整，即由公司按年利率10%向新世纪公司计付借款利息调整为无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。

公司于2024年5月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。同日，公司与新世纪公司签署了《借款补充合同》。

二、合同的主要内容

《借款补充合同》主要内容摘要如下：

1．原签署的《借款合同》中约定的借款利率自2024年4月起进行调整，即由乙方按年利率10%向甲方计付借款利息调整为乙方无需向甲方计付借款利息，乙方仍无需提供任何抵押或担保。

2．除《借款补充合同》变更的条款外，原签署的《借款合同》的其他条款继续有效。

3．《借款补充合同》经甲、乙双方签章生效。

三、备查文件

《借款补充合同》

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份公告编号：2024-44

广东锦龙发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024年第二次临时股东大会

2．召开时间

现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14时50分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。

3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：董事长张丹丹

7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．出席本次会议的股东（代理人）共29人，代表公司股份数为455,476,274股，占公司股份总数的50.8344%。其中：出席现场投票的股东（代理人）5人，代表公司股份数为449,120,204股，占公司股份总数的50.1250%；通过网络投票的股东24人，代表公司股份数为6,356,070股，占公司股份总数的0.7094%。

2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：

1．审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。

同意452,298,374股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3023%；反对3,177,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6977%；弃权0股。

该提案获通过。

2．审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易事项的议案》。

同意7,065,670股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股。

中小股东总表决情况：

同意6,355,970股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9984%；反对100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股。

该提案获通过。