安记食品股份有限公司|独立董事_新浪财经

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，全体董事一致同意对公司募投项目建设完成时间进行延期。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，安记食品2023年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披露的2023年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

安记食品股份有限公司

2024年4月23日

安记食品股份有限公司

独立董事述职报告

作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，在报告期内对董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为公司经营发展提供了科学决策经验和依据，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。

本人因任期届满于2023年12月29日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

郭毓俊，男，公司独立董事，1958 年生，中国国籍，无境外居留权。西北工业大学研究生硕士。2018年1月至2023年12月任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如交易关系、亲属关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会会议情况

2023年度，公司共召开董事会6次、年度股东大会1次、临时股东大会 1 次，召开审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次，本人分别出席了离任前召开的5次董事会、1次股东大会、1次临时股东大会、4次审计委员会、1次提名委员会及1次战略委员会。

（二）相关决议及表决结果

上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为2023年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。

（三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况

报告期内，本人担任提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员，在此期间本人充分运用市场经验以及对行业的认知，在报告期内与董事会其他成员、经营管理层、公司财务部、审计部和第三方审计机构保持密切联系和沟通，通过实地走访参观、专题会议等方式充分了解市场真实情况以及公司战略目标，为实现“双头部”的战略目标提出了自己的意见和建议。期间，公司各部门积极配合，为委员会的工作提供了便利，使我们能在充分了解公司和市场的情况下做出独立判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2023年 4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常关联交易的议案》，本人发表了独立意见，认为：公司 2023 年度进行的关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，未对公司独立性构成不利影响，该等关联交易不会损害中小股东的利益。

（二）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司遵守相关法律法规的规定，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

（三）业绩预告及业绩快报情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，及时披露了《安记食品2022年年度业绩预告公告》及《安记食品2023年半年度业绩预告公告》。

（四）聘任会计师事务所的情况

报告期内，本人出席并投票表决同意公司召开的第四届董事会第十一次会议中《关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本人认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司章程》规定的聘任财务审计和内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意续聘其为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，本人出席并投票表决同意公司第四届董事会第十一次会议及 2022年度股东大会中《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，本人认本：本次利润分配方案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（六）更换董事提名情况

2023年12月，本人出席了第四届提名委员会第二次会议、第四届董事会第十五次会议及2023年度第一次临时股东大会，对公司董事会候选人提名程序进行了严格的审核，对公司拟聘任高级管理人员履历、取得资质等材料进行了审查。

（七）募集资金使用及管理情况

报告期内，本人参加了公司召开的第四届董事会第十一次会议及第十三次会议，本人对2022年度、半年度募集资金存放与使用情况和前次募集资金使用情况进行了严格的审核，认为公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

（八）信息披露的执行情况

公司始终注重提升信息披露管理水平，保护投资者合法权益，严格遵守相关监管法律法规，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会按照法律法规、《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，依法依规开展各项工作，各位委员充分运用各自专业经验，对会议决策事项进行了充分讨论和审议，为公司的经营决策发挥了重要作用。

四、总体评价和建议

任期内，本人同其他董事一样，利用自己的专长对董事会的决策、公司的发展及规范运作提出自己的意见和建议，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。同时，与公司管理层保持良好的沟通，参加各次董事会、股东大会和专门委员会，独立、审慎客观的行使表决权。任职期内，公司董事会、监事会、管理层以及相关部门对独立董事履行职责给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢并希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，取得持续、健康、稳定的发展。

第四届独立董事：郭毓俊

2024年4月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-004

安记食品股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月22日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于审议公司2023年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、逐项审议《关于审议公司2024年监事薪酬的议案》

8.1、审议通过《关于审议公司2024年监事会主席王天德先生薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8.2、审议通过《关于审议公司2024年监事朱艺政先生薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于审议募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-005

安记食品股份有限公司

2024年度预计日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易不需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

（1）安记食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安记股份”）的控股股东、实际控制人、董事长林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）于2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述每项物业的租金为15,986港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。

（2）香港安记与王秀惠签订《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房，续租期限自2021年11月1日起至2024年12月31日止。上述物业租金为15,986港币/月，物业差响及水电费、物业管理费等由香港安记承担。

（3）安记股份与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2020年12月31日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2021年1月1日起至2024年12月31日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。

根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。

2024年4月22日，公司召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联人介绍和关联关系

1、林肖芳先生

与公司的关联关系：为公司控股股东。

2、王秀惠女士

东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人。

王秀惠为林肖芳配偶，董事林榕阳、林润泽母亲。

与公司的关联关系：为公司股东。

3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面

法定代表人：林春瑜

注册资本：100 万元

成立日期：2010年10月28日

经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2023年12 月31日，泉州市艾特兰贸易有限责任公司总资产为428.08万元，净资产为-90.66万元，2023年度实现营业收入107.07万元，净利润-47.63万元。

与公司的关联关系：林春瑜系控股股东之女，董事林润泽、林榕阳的姐姐；董事周倩参股该企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司子公司香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋和艾特兰向安记股份租赁的上述房屋属于正常的日常经营活动，上述日常关联交易的价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。

香港安记与王秀惠续签《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租赁香港柴湾丰业街12号启力工业中心B座5楼B11室作为库房。

因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。

2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。

上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润不依赖于上述关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年04月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-006

安记食品股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.75元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年初未分配利润为47,239,660.97元，本期归属于母公司所有者的净利润为31,092,258.41元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，按母公司净利润41,799,920.87元提取10%法定盈余公积4,179,992.09元，以及扣除2023年发放的2022年度分红11,760,000.00元后，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为62,391,927.29元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.73%，剩余未分配利润44,751,927.29元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

2023年度公司拟派发现金股利约1,764万元，占当期归属于上市公司股东净利润的56.73%，未达到100%以上；占期末母公司报表中未分配利润的16.80%，未达到50%以上。公司本次利润分配方案，不影响公司偿债能力，不存在使用募集资金补充流动资金的情形。报告期末，公司资产负债率为11.27%，经营活动产生现金流量净额4,615.56万元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第五届第二次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

（二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开第五届第二次监事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。同意将本方案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年04月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-007

安记食品股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（公告编号：2023-005），同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

近日，公司收到华兴会计师事务所发来的《关于变更安记食品股份有限公司签字注册会计师的通知函》，具体情况如下：

一、变更签字注册会计师的基本情况

华兴会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，原指派黄国香、郑珍珠作为签字注册会计师为公司提供服务。鉴于原指派的签字注册会计师郑珍珠工作调整，经华兴会计师事务所安排，拟将签字注册会计师更换为黄国香、陈文富。

二、本次变更签字注册会计师简历及独立性和诚信情况

1、基本信息

签字注册会计师：陈文富，中国注册会计师。2019年取得注册会计师资格，2009年起从事上市公司审计，2009年起开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了青山纸业1家上市公司审计报告。

2、独立性和诚信记录

项目签字会计师陈文富近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。华兴会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2023年年度财务报表和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2024年4月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2023-009

安记食品股份有限公司

2023年度与行业相关的

定期经营数据公告

根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十四号一食品制造》的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2023年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：万元币种：人民币

■

2、销售渠道

单位：万元币种：人民币

■

3、地区分布

单位：万元币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

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特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年04月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-010

安记食品股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ankee@anjifood.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月28日下午 15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年05月28日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：林肖芳

总经理：林润泽

董事会秘书：周倩

财务总监：陈永安

独立董事：朱明华、温从军、张勇

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月28日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ankee@anjifood.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：许文瑛

电话：0595-22499666-8488

邮箱： ankee@anjifood.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安记食品股份有限公司

2024年04月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品公告编号：2024-014

安记食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2.投资者保护能力。

截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：黄国香，中国注册会计师、合伙人。1998年起取得注册会计师资格，1995 年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在华兴所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了青山纸业、安记食品等2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：胡敏坚，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2001年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了申菱环境、金银河、科前生物等超过3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人黄国香、签字注册会计师陈文富、项目质量控制复核人胡敏坚不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期财务报表审计费用50万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），合计人民币65万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2023年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为15万元。2024年度审计费用较2023年度未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对公司续聘2024年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开公司第五届董事会第二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了续聘会计师事务所的议案，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案在提请股东大会授权后，公司管理层将根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2024年度审计费用并签署相关协议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年04月23日