海信视像科技股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600060 证券简称：海信视像

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于芝涛 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：张建芳

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于芝涛 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：张建芳

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：海信视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：于芝涛 主管会计工作负责人：王惠 会计机构负责人：张建芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2024-022

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已由公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-023

海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2024年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2024-024

海信视像科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月22日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区东海西路17号海信大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

海信视像科技股份有限公司（本公告中简称“公司”）2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长于芝涛先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举董事李炜先生主持本次股东大会现场会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人（含通讯方式出席）；

2.公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；

3.董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议（含通讯方式列席）。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于〈海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.议案名称：《关于〈海信视像科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议情况：议案4为特别决议议案，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2.涉及关联股东回避表决议案情况：

议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已就前述议案回避表决。

3.中小投资者单独计票情况：议案1、2、3为涉及中小投资者单独计票的议案，投票情况详见本公告二（二）“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：张旋、张少飞

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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