宁波精达成形装备股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年4月2日第五届董事会第七次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）所属行业

宁波精达主营业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产和销售，换热器装备包括空调换热器和冷冻、冷链换热器及汽车微通道换热器专用成形设备；分别对应空调、冷冻、冷链行业和汽车热管理系统；精密压力机主要应用于汽车、家电、五金、电机、电子、电池等各行业冲压生产。近年来公司精密压力机通用设备份额逐步加大，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业”（C34）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“C制造业”之“C34通用设备制造业”之“C342金属加工机械制造”中的“金属成形机床制造业”（C3422）。

（二）主营业务概况

1、空调换热器装备

宁波精达在我国空调换热器成形设备细分行业排名前列。我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位，空调(家用、商用、车用)行业加速海外建厂；顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，全球各国对制造装备提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇；公司顺应趋势，把握机遇，公司换热器装备国内、国外将稳步增长。随着各类设备更新换代差异化需求，以及对能耗、排放、技术等标准提高，公司将抓住机遇，稳健发展。

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2、汽车微通道换热器装备

全球汽车行业高速发展，也带动了汽车热管理设备市场需求持续大幅增长。据中国汽车工业协会统计分析，2023年中国汽车行业产销持续稳步增长，主要经济指标持续向好，展现出较强的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。近年来，新能源车的发展已成为确定的趋势，无论混动、纯电动、氢能源汽车均对热管理设备提出了更高更多更新的需求。

伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021 -2035）》的大力推动下，2024年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。

公司的微通道换热器装备以体积小，热交换效率高，自动化、智能化程度高，成本低等优势，在汽车行业得到广泛的应用，也在核工业等得到应用，服务于通用、马勒、法雷奥、电庄、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户的认可。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现“全球领先的定制化成形技术及装备服务商”的发展目标提供了良好的市场机遇。

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3、精密压力机

2023年，机床工具行业整体销售规模超万亿，其中成形机床近千亿，压力机销售规模约300亿。由于国内机床水平的提升，总体上呈现进口波动下降、出口持续上升的趋势。随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分，各国制造业回流、全球新能源车市场需求持续增长，公司长期关注的高速精密压力机、高端伺服压力机等设备，受各国制造业回流和军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动，采购规模呈现良好增长势态，公司海外知名客户持续增加，公司出口也呈持续上升趋势。

随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，直接受益的是【工业设备】。包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。必将拉动工业设备制造业的快速发展。公司将把握机会稳健发展，成为用户的定制化成形技术及装备综合服务商。

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公司主要业务为换热器装备和高速精密压力机的研发、生产与销售。

换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、小U一体机，翅片存取机、自动穿翅片机、和其他换热器装备。

1)换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器和冷冻、冷链换热器的生产。

2)微通道换热器装备产品主要有微通道翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、制管机等，主要应用于汽车热管理系统，包括汽车座舱、动力总成、电池及增程式涡轮增压热管理系统的换热器设备。

精密压力机产品主要包括高吨位、宽台面、超精密高速压力机、肘节式超高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等。

1)高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产。

2)中大型机械压力机主要应用于汽车、家电、五金、航天航空等各行业冲压件生产。

3)随着新能源汽车渗透率的提升，应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备仍是公司业务的增长点。

4)伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形，为未来公司的业务增长点。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司营业收入为70,858.72万元，同比增长8.94%；营业利润为18,438.09万元，同比增长10.35%；净利润为15,976.67万元，同比增长11.37%；归属于上市公司所有者的净利润为15,923.87万元，同比增长11.58%；经营活动产生的现金流量净额为16,800.63万元，同比增长10.20%。

报告期内，公司在精密压力机全年实现营业收入30,741.66万元，同比增长9.81%，微通道装备及其他全年实现营业收入12,062.72万元，同比增长81.14%，空调换热器装备全年实现营业收入26,472.42万元，同比减少7.98%，公司产品结构进一步优化。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-004

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2024年4月2日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2023年度报告全文及摘要》

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2023年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2023年度公司审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬的议案》

同意公司向监事支付2023年度报酬总额为187.08万元(含税)。

本议案将与董事2023年度薪酬的议案合并后提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-007

宁波精达成形装备股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。

2.人员信息

截至2023年末，浙江科信拥有合伙人18名、注册会计师71名、近三年签署过上市公司审计报告的注册会计师5名。

3.业务规模

浙江科信2023年度业务总收入人民币5,770万元，其中：审计业务收入人民币3,415万元。

4.投资者保护能力

浙江科信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至2023年末计提的职业风险基金为653.68万元，已购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元。近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历：

姓名：罗国芳

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（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：潘舜乔

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：李萍

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2023年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年3 月29 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对浙江科信会计师事务所进行了审查，对浙江科信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年4月2日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江科信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-010

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日 9 点 30分

召开地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日

至2024-04-29

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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会议还将听取公司独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月2日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。会议决议公告已于2024年4月3日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。 股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

（二）参会登记时间：2024年4月26日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 （二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年4月29日（星期一）上午9:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-003

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023 年年度股东大会上进行述职。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊载《2023 年度董事会工作报告》《独立董事2023年度述职报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过《2023年度总经理（经理层）工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）。

经核查，董事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2023年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2023年度工作报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2023年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》

为保证公司内部控制制度的有效执行，不断促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水平及重要性等因素，对公司内部控制缺陷认定标准进行修订。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

审议通过《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2023年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，继续聘任其为2024年度公司审计机构。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2024年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，第五届董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司独立董事的的津贴符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，津贴的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于确认董事及高管人员2023年度薪酬的议案》

同意向 2023 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 770.76 万元(含税)。

第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司非独立董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案中董事 2023 年度薪酬的议案将与监事 2023 年度薪酬的议案合并后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生回避表决。

(十八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-010）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-005

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2024年度公司银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月2日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了公司《关于2024年度公司银行授信额度的议案》。 根据公司2024年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2024年度拟向银行申请不超过人民币6亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-006

宁波精达成形装备股份有限公司关于

2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币3亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2024年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2024年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对2024年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于2024年4月2日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2024年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为3亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。公司监事会发表了同意意见。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-008

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为79.75%。

● 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、预案的主要内容

经浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司实现净利润159,238,705.67元。母公司2023年度实现净利润157,840,513.80元，提取10%法定盈余公积15,784,051.38元后，母公司 2023 年度实现可供股东分配的利润142,056,462.42元，加上年初未分配利润129,385,220.53元，减去2023年实施的2022年度的现金股利96,365,592.40元，本公司2023年度累计可供分配利润为175,076,090.55元。

公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税），共计派发现金红利人民币126,990,141.6元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为79.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配的预案。因此，同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配的预案。

四、风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-009

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2023年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2024年4月10日（周三）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络在线互动

■

一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月3日披露了公司2023年年度报告及2023年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况及2023年度利润分配方案，公司决定通过网络在线互动方式召开2023年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2023年度业绩说明会将于2024年4月10日（周三）下午15:00-16:00在：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

公司董事长张旦先生，总经理李永坚先生，财务总监胡立一先生、独立董事邬建明、董事会秘书刘明君女士出席本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2024年4月10日（周三）下午15:00-16:00，通过互联网直接登录中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线直接参与本次说明会。

■

五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日

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