航亚科技:无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告
快乐余晖
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-014
无锡航亚科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事辞职情况的说明，无锡航亚科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事张晖明先生的书面辞职报告。
二、关于补选公司第三届董事会董事的情况说明，公司于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。
三、关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况说明，鉴于公司董事会成员调整，为更好地发挥董事会作用，建立健全董事会内部结构，根据相关规定，拟对公司原董事会专门委员会委员进行调整。
特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024年03月28日
1、王铁民女士简历，王铁民女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学学士、中科院力学所理学硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。
2、王莹女士简历，王莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，美国罗切斯特大学应用数学、金融经济学士、美国麻省理工学院金融学硕士。
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