铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告
真剑修罗
公司代码：688425
公司简称：铁建重工
2023年度内部控制评价报告
中国铁建重工集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
重要声明：公司董事会对内部控制的评价和披露负责，监事会进行监督，经理层负责日常运行。内部控制的目标是保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高效率，但仅能提供合理保证。
内部控制评价结论：公司财务报告内部控制有效，非财务报告无重大缺陷。内部控制审计意见一致。
内部控制评价工作情况：评价范围涵盖主要单位、业务和事项、高风险领域，且未发现重大遗漏。
内部控制评价工作依据及缺陷认定标准：公司依据内部控制规范体系和相关文件进行工作，财务报告和非财务报告的缺陷认定标准保持一致。
内部控制缺陷认定及整改情况：公司财务报告无重大缺陷，非财务报告无重大缺陷。未发现未完成整改的缺陷。
其他重大事项说明：公司将继续强化内部控制体系建设，优化工作建设，提升抵御风险能力。
联系方式见公告原文
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