海尔生物:海尔生物关于第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议|海尔生物_新浪财经

海尔生物:海尔生物关于第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

剑心沙场

青岛海尔生物医疗股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容如下：

审议通过了公司2023年度财务决算报告、2023年年度报告财务报告部分、2023年年度利润分配预案、2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告、使用部分超募资金永久补充流动资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、2023年限制性股票激励计划（草案）、2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、公司第二届董事会2024年董事薪酬方案、公司第二届高级管理人员2024年薪酬方案、开展外汇套期保值业务、投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险等议案。

独立董事一致同意以上议案，并将相关议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

独立董事名单：陈洁、罗进、邹殿新、黄伟德

日期：2024年3月27日