证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-010
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司整体情况
公司主营业务以百货零售为主，经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等，经营模式主要包括商品零售、场地租赁和商业服务等。
公司在上海地区拥有“汇金百货”、“上海六百”、“汇联商厦”、“汇金奥莱”和“汇金超市”等零售品牌，其中，“上海六百”为中华老字号。公司门店主要分布在徐家汇商圈、虹桥商圈和上海南站地区，具有较高的品牌知名度和市场占有率。公司坚持以百货零售为主业，奉行“做强做大、稳步发展”的指导思想，在经营中已形成汇金百货“时尚领先”、上海六百“大众流行”和汇联商厦“食品大王”等各具优势的品牌特色。公司作为上海本地主要零售企业之一，在徐家汇商圈占据较高市场份额，主要零售企业保持上海商业企业单店销售排名前列。
（二）报告期内重要经营情况分析
报告期内，公司积极把握行业整体恢复契机，秉承“一切从顾客出发”的经营理念，多措并举推动销售恢复性增长。经营方面，推动下属分、子公司扎实推进调改，优化业态布局；挖掘消费热点，推动引流增效；开发自营品牌，拓展市场规模。管理方面，丰富服务内涵，落实现场管理；狠抓责任落实，强化安全管理；夯实制度建设，提升治理水平；健全内控体系，确保合规运行。数字化建设方面，持续推进E-MEC系统功能优化与迭代升级，推动全面预算管理系统上线及各类数字化平台建设，加大信息新技术在企业经营管理各环节中的应用广度和深度。
2023年，公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%，归属于上市公司股东的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%。报告期内随着零售市场呈现恢复性增长态势，公司下属各门店持续落实调改升级和场景优化，推动品牌能级提升和商业空间焕新；结合新型消费需求，创新营销形式，强化社交与互动体验；开展数字人直播、社群营销等引流活动，提高拉新力度与会员粘性，带动客流与销售回暖，本报告期内的营业收入较同期有所上升，归母净利润及扣非归母净利润呈现恢复性增长。
（1）扎实推进调改，优化业态布局
报告期内，公司贯彻落实“大徐家汇”发展总体规划，配合徐家汇商圈实施部分建筑外立面灯光工程，并扎实推进上海六百城市更新项目进程取得实质性进展，为建筑拆除及重建夯实基础。统筹推动各分、子公司按计划落实调改，汇金徐汇店完成四楼商场整体升级开业及正门形象翻新，同步推进五楼调改方案设计与业态品牌规划；汇金虹桥店大力引进餐饮等体验业态，商铺满租率明显提升；汇金南站店做好女装大类品牌提档，扩充经营业态品类，丰富城市奥莱内涵；汇联商厦落实口袋公园相邻铺位招商开业，有序推进二楼、三楼业态转型规划及配套工程方案设计，积极配合商圈夜间经济相关项目规划；汇金超市强化商品力建设，加大外场招商力度，焕新门店设施设备，升级优化购物体验。
（2）挖掘消费热点，多元促销营销
公司及各分、子公司积极参与上海市消费季、徐家汇商圈营销活动，配合落实“米哈游”、“得物”等跨界合作，促进社群裂变和流量转化，凝聚商旅文体资源优势，有力推动客流恢复性增长。上海六百利用广场资源开展文创市集、IP造景及复古怀旧展等特色活动，与顾客形成情感上的同频共振。汇金百货深入探索新媒体运营，专业团队深入打造多渠道宣传矩阵，丰富信息传播触点；提升亲子乐园引流能力，延长顾客留店时间；借助数字人直播、小程序视频等创新手段，呈现更具年轻活力的整体形象。汇联商厦强化美食品牌形象，拓展视频号、抖音号等新媒体渠道，推动引流与转化。汇金超市围绕特色品类开展社区团购，深耕私域流量池，按时令打造卖场氛围，激发消费人气。
（3）开发自营品牌，拓展市场规模
汇联商厦的自营品牌“汇食皇”休闲食品上市销售，先后完成产品规划、形象设计、供应链源头采购及新店开业等一系列工作，从商品端深入着手做优做强“食品大王”称号。汇金超市结合周边需求，动态调整商品结构，巩固优势门店销售业绩。自贸区公司通过优化正价店与奥莱店的配比结构，提升市场抗压能力；做好存量门店精细化运营，并结合新店拓展升级第三代形象店铺；持续优化供应链管理，通过开发年轻副线自创品牌，探索“多品牌矩阵式”运营模式。公司积极探寻徐家汇商圈项目合作机遇，开展可行性测算与分析，为扩大业务规模、落实发展战略做好资源储备。
（4）深化数字运营，赋能经营管理
各分、子公司向全业务流程数字化目标稳步迈进，推动全面预算管理系统一期功能持续优化及二期上线，完成工程项目管理系统需求研发。根据落实数字化发展战略需要，在股份公司层面增设数字化运营部门与团队，为探索面向未来的数字化能力打下组织基础。试点以RPA技术助力对账、应收账款管理等业务场景自动化运行，在准确率及工作效率得到显著提升的同时，综合成本也明显下降。聚焦现场服务，优化收银支付和积分用券等环节，以数字技术赋能消费场景。汇金超市完成定时折扣等业务需求梳理，为MIS系统升级和流程优化做好准备。卖科公司加强队伍建设，充实组织架构与职能配置，提升市场化独立运作能力；分期实施开发租赁系统各模块，探索轻量级产品与现有系统的分合应用，并获得七项软件著作权。
（5）加强内控管理，促进提质增效
结合政策要求与业务变化，按计划落实《内控手册》第三次修订，为经营活动提供切实可循的操作指引。根据最新监管要求，结合市场热点，开展自查对照与制度修订，强化制度建设和风险控制，确保合规运作。结合外部监管要求，接受第三方内部控制审计意见，整改落实内控执行，完善内控流程。定期组织开展各类安全生产自查，加强现场管理整治提升，筑牢全链条安全防线。持续学习外部先进理念，对标考察优秀企业服务标准，推动服务内涵迭代升级。有序推进技能培训计划，强化业务理论学习，增强员工职业素养。加强应届大学生引进及培养力度，优化新入职人员带教方式和培训内容。报告期内，公司荣获“2023年上市公司乡村振兴优秀实践案例”和“第十三届全国和谐商业企业”称号，行业知名度和美誉度得到认可。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、签署房屋征收补偿协议及收到补偿款
报告期内，公司与上海市住房保障和房屋管理局签署房屋征收补偿协议，位于上海市徐汇区乌鲁木齐南路177弄6号房屋被征收，公司获得征收补偿费用。该偶发性事项净收益占利润总额比例较高，但不具有可持续性。
2、董事会、监事会换届
公司于2022年度股东大会选举产生公司第八届董事会董事（含独立董事）以及第八届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生第八届监事会职工代表监事。
3、重大投资项目
公司于2023年8月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海六百城市更新项目投资的议案》。
公司于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》，同意公司结合区域协同、工程安全及业绩影响等综合性考虑，对已于2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于上海六百城市更新项目投资的议案》中项目总投资、建设期等进行变更，助推项目建设提质增效，降低公司营收和效益的不利影响，提升公司核心竞争力。
根据第三方专业机构出具的项目可行性研究报告，本项目的实施，将充分发挥黄金地段的商业价值，弥补公司在休闲娱乐及文化等业态短板，提升公司盈利能力及核心竞争力，助力公司中长期业绩。
截至报告期末，本项目处于启动及筹备阶段，按照计划进度，已完成概念设计、调规公示、立项报建、社会稳定性风险评估等工作。
4、重要会计估计变更
公司于2024年2月3日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧期限会计估计变更的议案》，同意将位于上海市肇嘉浜路1068号及衡山路941-955号（单号）房屋建筑物及附属物的折旧期限变更为7个月，自2023年9月至2024年3月。本次会计估计变更采用未来适用法，从2023年9月1日开始执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。
以上具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上海徐家汇商城股份有限公司
董事长：华 欣
二〇二四年三月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-011
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年3月28日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年3月18日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长华欣先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司总经理王斌先生向董事会汇报了《2023年度总经理工作报告》，该报告客观、真实地反映了2023年度公司经营情况，公司管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议情况。
2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了2023年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会2023年度的各项工作完成情况和取得的经营成果。
公司独立董事余明阳先生、金铭先生、张奇峰先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会进行了履职情况汇报，并对审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行评价，并提交了《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本报告期，公司董事会对公司内部控制体系及规范运作情况进行了全面自查，并结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，对公司执行内部控制的情况和结果在《2023年度内部控制评价报告》中给予了客观评价。
《2023年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%；实现归属于母公司的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
5、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年末累计可供分配利润为814,245,737.75元。公司拟以截止2023年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发红利49,891,560.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为764,354,177.75元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
6、审议通过《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年年度报告、年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2023年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
8、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、审议通过《关于在公司任职的董监高2023年绩效考核的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意对在公司任职的董监高2023年度进行绩效考核，按考核结果提取基本奖金和效益年薪，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》予以发放。
2024年若有公司全员增长工资的情况，高管工资增幅，参照所在公司职工工资增幅的90%执行。
10、审议通过《关于公司变更组织架构的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司结合经营管理需要变更组织架构，将原项目开发部拆分为战略投资部及项目管理部，并新设数字化运营部。
11、审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》，本议案将直接提交股东大会审议
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。
《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的公告》全文详见《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司现任证券事务代表陈慧媛女士因岗位调整申请辞去公司证券事务代表职务，董事会聘任谢云晴女士为公司证券事务代表，任期自2024年3月28日起至第八届董事会届满时止。（相关简历附后）
13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《公司章程》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会〔2023〕4号）》相关监管规定及要求，结合公司实际情况制订《会计师事务所选聘制度》，进一步规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量。
《上海徐家汇商城股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会提请于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会。
《关于召开2023年度股东大会通知的公告》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
附件
证券事务代表简历
谢云晴女士，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任本公司总经办课员、上海汇金六百超市有限公司综合办副课长、本公司总经办综合法务课副课长，现任本公司总经办综合法务课课长。2023年12月取得深圳证券交易所《董事会秘书培训证明》。
谢云晴女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。谢云晴女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
联系方式如下：
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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-015
上海徐家汇商城股份有限公司
关于召开2023年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2024年4月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海天平宾馆（天平路185号）
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、议案审议及披露情况
上述议案（除议案2）已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司第八届监事会第七次会议审议通过；详见2024年3月30日刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案中，《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》以及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》需提交股东大会以特别决议方式表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的全部议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年4月19日（星期五）上午9：00～下午16：00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月19日下午16：00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼，邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-52383305。信函请注明“股东大会”字样。
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8、会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
联系电话：021-52383315
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
五、备查文件
1、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362561”，投票简称为“徐汇投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累计投票议案。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2024年4月25日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日上午9：15至下午15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司2023年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日
附注：
1、如欲对议案1至议案13投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，涉及跨页须加盖骑缝章。
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-012
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2024年3月28日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年3月18日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议就提交的议案形成以下决议：
1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会编制的2023年度工作报告真实完整地反映了2023年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2023年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项公司风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%；实现归属于母公司的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年末累计可供分配利润为814,245,737.75元。公司拟以截止2023年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发红利49,891,560.00元。本次股利分配后，母公司累计可供分配利润为764,354,177.75元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果。
5、审议通过《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2023年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
6、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及相关法律法规规定，编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，编制和审核的程序符合相关规定要求。
7、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
8、审议通过《关于在公司任职的董监高2023年绩效考核的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意对在公司任职的董监高2023年度进行绩效考核，按考核结果提取基本奖金和效益年薪，根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》予以发放。
2024年若有公司全员增长工资的情况，高管工资增幅，参照所在公司职工工资增幅的90%执行。
监事会认为：在公司任职的董监高2023年绩效考核事项是根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》并结合本公司实际经营情况的基础上确定的，符合公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
9、审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》
公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。根据相关规定，该议案将直接提交股东大会审议。
监事会认为：本次公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《公司章程》进行修订。
11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会议事规则》进行修订。
13、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《关联交易决策制度》进行修订。
16、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件规定，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
17、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，进一步提高审计工作和财务信息质量，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法（财会〔2023〕4号）》相关监管规定及要求，结合公司实际情况制订《会计师事务所选聘制度》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-014
上海徐家汇商城股份有限公司
关于公司拟购买董责险并授权公司管理层
办理相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权管理层办理董责险购买的相关事宜。
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。
根据相关规定，该议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
（一）投保人：上海徐家汇商城股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合同为准）；
（三）累计赔偿限额：保额3,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；
（四）保险费预算：不超过20万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；
（五）保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择并确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定累计赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；在今后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-016
上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会
并征集相关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及相关文件经公司第八届董事会第七次会议审议通过，于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司将于2024年4月12日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；独立董事余明阳先生；副总经理孙浩然先生；财务总监、董事会秘书庞维聆女士。
为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月9日（星期二）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-013
上海徐家汇商城股份有限公司
关于授权公司管理层
运用闲置自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月25日，公司2022年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司2023年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。
5、投资期限：自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、本次公告日前12个月内投资产品情况
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五、对公司日常经营活动的影响
1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
六、监事会意见
监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
监事会意见详见2024年3月30日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司第八届监事会第七次会议决议公告》。
七、备查文件
1、《公司第八届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第八届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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