海南海峡航运股份有限公司2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

证券代码：002320 证券简称：海峡股份公告编号：2024-14

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

海南省约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年底完成琼州海峡航运资源整合，在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安镇）有三个港口运营，分别是海安新港、徐闻港和粤海铁路北港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港。粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

受海南区域经济增长带动，过往琼州海峡车客流量增加。报告期内，公司海安航线船舶运输车辆440.76万辆次，同比增长45.5%，运输旅客1391.33万人次，同比增长60.5%。公司经营港口进出口车流量453.50万辆次，同比增长46.4%，客流量1439.80万人次，同比增长62.4%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-08

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2024年3月14日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第二十六次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年3月28日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司副董事长张婷女士主持，董事赖宣尧、朱火孟、黎华、独立董事王宏斌、胡秀群、黎青松出席现场会议，董事王善和、林健、李建春、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司监事李燕、秦丽霞、曾祥燕、郑冬琦、李欣，高级管理人员叶伟、蔡泞检、甘当松、黄剑列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度总经理工作报告的议案。

三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司2023年度财务会计报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]5197号）。2023年度公司全年累计实现营业收入393,158.05万元，同比上升32.67%；实现利润总额153,050.88万元，同比上升84.87%；归属母公司所有者净利润为43,353.44万元，同比上升185.26%；基本每股收益为0.19元；加权平均净资产收益率10.64%。

四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

2023年年度报告、监事会审核意见具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

公司2023年度拟以2023年12月31日总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度内部控制自我评价报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。

《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度投资计划的议案。该议案已经公司第七届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度融资预算的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

该议案具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议，具体内容详见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《海峡股份与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

十四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费不超过168万元人民币。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议通过，并提交董事会审议。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。该议案将提交2023年股东大会审议。《独立董事工作细则》及《独立董事工作细则》修订说明具体内容详见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。

十七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于制定《工资总额管理办法（试行）》的议案。

十八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2023年度股东大会的议案。

公司决定于2024年4月19日在海南省海口市召开2023年度股东大会，具体内容见2024年3月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2024年3月30日

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-15

海南海峡航运股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2023年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会。2024年3月28日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）第七届董事会第二十六次会议，以11票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次会议决议召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月19日上午09:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2024年4月15日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

独立董事将在本次会议上就2023年度工作情况作年度述职报告。独立董事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登于2024年3月30日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。议案9、议案10涉及关联交易，关联股东将回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月17日和4月18日上午9:00-11:00；下午15:00-17:00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

（三）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

（四）会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部

邮政编码：570311

联系人：蔡泞检刘哲

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

电子邮箱：haixiagufen@163.com

（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议

（二）公司第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月19日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

海南海峡航运股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人（签字盖章）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：委托人持股数量：

签署日期：年月日

附注：

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-09

海南海峡航运股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十九次会议通知及相关议案等材料。会议于2024年3月28日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下

决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见 2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度总经理工作报告的议案。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，2023年年度报告及摘要具体内容见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

监事会发表审核意见如下：公司2023年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2023年度的实际情况。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司审计委员会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》，客观、真实反映了截止2023年12月31日公司内部控制的实际情况。截止2023年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。

监事会认为，公司2024年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度投资计划的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

监事会认为，公司2024年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2024年度融资预算的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2023年度股东大会审议，具体内容见2024年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2024年3月30日

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-10

海南海峡航运股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利润 182,464,152.43元，提取法定盈余公积金18,246,415.24元，当年可供股东分配的利润为164,217,737.19 元，加上年初公司未分配利润749,998,069.15元，减去报告期已分配现金红利100,301,979.63元，公司可供股东分配的利润为813,913,826.71元。

公司董事会制订2023年度利润分配预案如下：

2023年度拟以2023年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.16元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持现金分红总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，达到中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景

和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

独立董事对公司关于2023年度利润分配预案的议案进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，认为公司2023年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。因此，同意2023年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；

（三）独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议部分议案的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2024年3月30日

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-13

海南海峡航运股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

和预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2023年完成日常关联交易额为9.16亿元，预计2024年日常关联交易总额为13.02亿元。

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议，关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，同比2023年实际发生额增加3.86亿元，增长42.14%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购的关联交易增加；因业务拓展及经营需要，公司销售收入、劳务费用、办公场地租赁等费用预计增加。具体内容如下：

2024年度日常关联交易预计

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）海南港航控股有限公司

1、基本情况

■

截至2023年12月31日，港航控股总资产1,583,413万元，净资产1,054,558万元；2023年全年营业收入504,225万元，净利润75,730万元。

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

■

3、与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□ 否√

（二）中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

■

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

■

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□ 否√

（三）广东省湛江航运集团有限公司

1、基本情况

■

2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：

■

3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□ 否√

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、港航控股及其下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2024年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。

（二）关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括：《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。同意将公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1、公司2023年日常关联交易预计总额10.51亿，实际发生总额9.16亿元，实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。

2、2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，较2023年实际数9.16亿元增加3.86亿元。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董事会

2024年3月30日

股票简称：海峡股份股票代码：002320 公告编号：2024-11

海南海峡航运股份有限公司

关于拟续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于聘请2024年度审计机构的议案，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是国内综合排名前十的会计师事务所。多年来，天职国际承办大型企业集团、上市公司、金融企业年度财务决算审计，在业务规模、执业质量和社会形象方面处于国内领先地位，具备优质的审计服务经验与专业服务能力，能够较好满足公司审计工作的要求。

同时，考虑到天职国际自2019年起为公司及其下属分子公司提供年报审计等各项审计服务，为确保财务工作、重大财务事项等审计工作及会计政策判断上的一致性和连续性，公司拟续聘天职国际为2024年度审计服务机构。在2023年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘天职国际为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用不超过168万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。