蓝帆医疗股份有限公司关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告|蓝帆医疗_新浪财经

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-022

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于全资子公司增资扩股

暨引入战略投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）于2024年1月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司的心脑血管业务主体、全资子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司（现已更名为“北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司”，以下简称“蓝帆柏盛”）拟引入战略投资者首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空私募基金管理有限公司（以下简称“临空基金管理公司”）及临朐县高新技术产业投资有限公司（以下简称“高新技术产业投资”）进行增资扩股。经各方协商一致确认，前述3家战略投资者拟以现金方式向蓝帆柏盛增资合计人民币9亿元，合计认购蓝帆柏盛新增注册资本2,293.4511万元，对应前述增资全部完成后蓝帆柏盛18.3673%的股权。同日蓝帆医疗、蓝帆柏盛与相关方共同签署了《投资协议》和《股东协议》。具体内容详见公司于2024年1月26日披露在指定信息媒体上的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2024-006）。

2024年3月，临空基金管理公司及高新技术产业投资出于自身合理需求变更投资主体，临空基金管理公司将投资主体变更为新近设立的由其担任执行事务合伙人（GP）的河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），高新技术产业投资将投资主体变更为新近设立的由其担任唯一有限合伙人（LP）的临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。为此，蓝帆医疗、蓝帆柏盛与相关方共同签署了《〈投资协议〉之主体变更补充协议》和《〈股东协议〉之主体变更补充协议》。具体内容详见公司于2024年3月12日披露在指定信息媒体上的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告》（公告编号：2024-016）。

二、进展情况

截至本公告日，蓝帆柏盛已收到首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）、河北临空领航产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、临朐福望壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计支付的全部9亿元增资款项，蓝帆柏盛的注册资本已增加至人民币12,486.5671万元，并已于近日完成工商变更登记取得换发的《营业执照》，具体信息如下：

（一）最新营业执照信息

1、统一社会信用代码：9111010SMA0INQFL16

2、公司名称：北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司

3、公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

4、住所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院2号楼4层502室

5、法定代表人：于苏华

6、注册资本：人民币元12,486.5671万元

7、成立日期：2019年11月15日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器生产；第一类医疗器械销售；技术进出口；企业管理；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）最新股权结构

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三、备查文件

《北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-023

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁及首席研发官王丹女士、副总裁Thomas Kenneth Graham先生的书面辞职报告，由于工作职务调整，王丹女士申请辞去公司副总裁、首席研发官一职，Thomas Kenneth Graham先生申请辞去公司副总裁一职。二人辞任后将专职在子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司（以下简称“蓝帆柏盛”）及其下属子公司担任职务，专注于蓝帆柏盛及其下属子公司的经营发展。

公司已于2023年底通过内部重组将蓝帆柏盛调整为公司心脑血管事业部的母公司，为公司心脑血管事业部的长远发展和更灵活的经营、资本规划奠定了基础。蓝帆柏盛已于近日引入外部战略投资者完成合计9亿元人民币的增资扩股。王丹女士、Thomas Kenneth Graham先生未来专注于蓝帆柏盛及其下属子公司的经营发展符合公司心脑血管事业部的长远发展和经营、资本规划，有助于公司高值耗材业务板块的长远发展，符合公司及中小股东利益。

截至本公告日，王丹女士、Thomas Kenneth Graham先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，辞职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。根据《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》等的有关规定，王丹女士、Thomas Kenneth Graham先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司及董事会对王丹女士、Thomas Kenneth Graham先生在任职期间为公司做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-024

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司为子公司

向银行申请授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第六届董事会第五次会议、2023年12月26日召开了2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币12亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币12亿元，其中预计为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币12亿元，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。

上述内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-084）。

二、担保进展情况

近日，为满足生产经营中的资金需求，公司的全资子公司蓝帆（上海）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（上海）”）拟向江苏银行股份有限公司上海惠南支行（以下简称“江苏银行”）申请授信额度不超过5,600万元，授信期限为1年，公司及子公司蓝帆（上海）与江苏银行分别签订了《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》，子公司蓝帆（上海）以抵押建筑物的方式为该笔授信提供担保，同时公司提供连带责任担保。

本次担保金额在公司第六届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过的2024年度公司及子公司申请授信及担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

截至本公告发布之日，公司在2023年第一次临时股东大会批准范围内担保额度及使用情况如下：

单位：万元人民币

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注：本次担保后被担保方剩余可用担保额度为资产负债率未超过70%的公司可使用担保总额。

三、被担保人基本情况

1、名称：蓝帆（上海）贸易有限公司

2、统一社会信用代码：913101205741098491

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：李斌

5、注册资本：3,000万人民币

6、成立日期：2011年4月25日

7、注册地址：上海市奉贤区海湾旅游区信奇路21号第1幢12室

8、营业期限：2011年4月25日至2061年4月24日

9、经营范围：一般项目：橡胶制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售；地板销售；建筑装饰材料销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；电力电子元器件销售；金属材料销售；金属结构销售；机械设备销售；建筑材料销售；木材销售；办公用品销售；消防器材销售；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品销售；合成材料销售；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10、与公司的关联关系：公司的全资子公司

11、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元人民币

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注：2023年9月30日数据未经审计。

12、信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，蓝帆（上海）贸易有限公司不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》及《最高额抵押合同》的主要内容

（一）保证合同的主要内容（具体以《最高额保证合同》为准）：

1、债权人：江苏银行股份有限公司上海惠南支行

2、保证人：蓝帆医疗股份有限公司

3、保证形式：连带责任保证

4、担保金额：5,600万元

5、保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

6、保证额度有效期：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

（二）抵押合同的主要内容（具体以《最高额抵押合同》为准）：

1、抵押人：蓝帆（上海）贸易有限公司

2、抵押权人：江苏银行股份有限公司上海惠南支行

3、抵押物：蓝帆（上海）名下建筑物

4、担保金额：5,600万元

5、担保范围：抵押权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(含罚息、复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和抵押权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后，公司及子公司的担保最高额为360,102.85万元人民币（外币担保余额均按照2024年3月28央行公布的汇率折算），占公司2022年度经审计净资产的34.13%，未超过2022年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》；

2、《最高额抵押合同》

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2024-025

债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资基金的议案》，同意公司出资认购由华盖医疗投资管理（北京）有限公司发起设立的基金宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖利晟”）份额。该合伙企业认缴总规模不低于人民币3.21亿元，其中公司将作为有限合伙人出资人民币2亿元。华盖利晟的目的是投资于首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“首都大健康产业基金”），首都大健康产业基金认缴总规模不低于人民币18.5961亿元。

上述内容详见公司于2023年12月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与专业投资机构合作投资基金的公告》（公告编号：2023-079）。

二、进展情况

近日，公司收到华盖利晟通知，华盖利晟已完成工商变更登记手续并取得了《营业执照》，具体信息如下：

1、公司名称：宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330206MA2H6D7L09

3、类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：华盖医疗投资管理（北京）有限公司（委派代表：许小林）

5、出资额：32,101.00万元

6、成立日期：2020年6月17日

7、主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0773

8、经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、其他说明