证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-015
日月重工股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，鉴于2023年限制性股票激励计划中授予的激励对象谢正明、唐钟雪等2人因离职已不符合激励条件，其持有的尚未解除限售的限制性股票合计95,000股，由公司进行回购注销。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对上述股份已于2024年1月11日完成注销。上述回购注销完成后，公司股份总数由1,031,020,000股变更为1,030,925,000股，公司注册资本也相应由1,031,020,000元减少为1,030,925,000元。具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。
近日，经宁波市市场监督管理局核准，公司现已完成章程及工商变更登记，并取得了宁波市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的基本信息如下：
统一社会信用代码：91330200668486426F
名称：日月重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：傅明康
经营范围：重型机械配件、金属铸件的制造、加工及相关技术和服务的咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（不含分销），但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：壹拾亿叁仟零玖拾贰万伍仟元
成立日期：2007年12月13日
住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-016
日月重工股份有限公司
关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事俞时杰先生的书面辞职报告，因个人原因俞时杰先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对俞时杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
俞时杰先生的辞职将导致本公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，公司于2024年3月28日召开职工代表大会，选举林山先生（简历附后）为本公司第六届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
截至本公告日，林山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。林山先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工监事的规定。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2024年3月30日
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