公司代码：600423 公司简称：柳化股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司净利润为7,325.13万元，期末累计可供分配的利润为-209,913.10万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期，公司主要从事化学原料和化学制品制造，主营双氧水的生产和销售，属于化工行业，细分行业为双氧水。
2023年上半年国内外经济修复不及预期，化工行业下游需求不振，行业景气度震荡下行；2023年7月以来，国内出台了一系列经济刺激政策，下游需求弱复苏，同时受巴以冲突爆发以及欧配克+减产等因素的影响，原油及石化等化工产品价格上涨，行业景气度小幅回暖。
根据国家统计局关于全国规模以上工业企业的统计数据，2023年，石油、煤炭及其他燃料加工业实现营业收入60,744.7亿元，同比下降1.0%；实现利润总额449.5亿元，同比上升26.9%。同期，化学原料和化学制品制造业实现营业收入87,925.8亿元，同比下降3.5%；实现利润总额4,694.2亿元，同比下降34.1%；化学纤维制造业实现营业收入10,975.3亿元，同比增长6.8%；实现利润总额270.7亿元，同比增长43.8%。(数据来源：国家统计局网站)
投资方面，2023年，石油、煤炭及其他燃料加工业固定资产投资累计同比下降18.9%，化学原料和化学制品制造业固定资产投资累计同比增长13.40%，化学纤维制造业固定资产投资累计同比下降9.8%。整体看，化学原料和化学制品制造业环节投资继续保持较快增长，其他环节投资有所放缓。(数据来源：国家统计局网站)
从生产经营情况来看，2023年，规模以上工业主要产品产量保持小幅增长态势。化学纤维产量为7127万吨，比上年增长10.3%；硫酸(折100%)产量为9580万吨，增长3.4%；烧碱(折100%)产量为4101.4万吨，增长3.5%；乙烯产量为3189.9万吨，增长6%；化肥(折100%)产量为5713.6万吨，增长5%。(数据来源：国家统计局网站)
对外贸易方面，国内化工相关产品出口金额同比下降较快。据海关总署统计数据显示，2023年，化学原料和化学制品制造业出口贸易同比下降14.7%，进口贸易同比下降5.7%；化学纤维制造业出口贸易同比下降1.1%，进口同比增加21.4%。(数据来源：中国海关总署网站)
双氧水下游需求产品丰富，对双氧水需求最大的是己内酰胺、造纸、印染、污水处理，其次还有环氧丙烷、过碳酸钠、环氧大豆油、二氧化硫脲、冶矿等。虽然己内酰胺终端需求量较大，但己内酰胺生产以配套双氧水设计为主，商品需求量最大的是造纸、印染以及污水处理方面。随着国家环保要求的不断严格和成本压力的刺激，双氧水需求面自有配套双氧水的产能近年增长较快，尤其是己内酰胺、造纸等，在双氧水待投产产能中占据半数，且环氧丙烷配套装置几乎达到 100%，因此工业级双氧水市场同质化比较严重，产能过剩明显，供需矛盾进一步加剧，其中华东、华南地区的市场较为凸显。
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数据来源：百川盈孚
据百川盈孚统计，截至2023年度末，全国双氧水总产能是2636万吨（折27.5%），其中2023 年新增产能（含技改）总计 480.5 万吨（折 27.5%），随着新增产能陆续投放市场，双氧水供应过剩局面不断加剧。目前全国双氧水在产企业共 101 家，主要产区位于山东、安徽、浙江等地。山东地区的总产能 723.5万吨，在全国占比达 27.45%。
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数据来源：百川盈孚
（一）报告期主要业务
报告期，公司主要从事双氧水的生产和销售，27.5%双氧水年设计产能10万吨，年度累计产量12.582万吨；50%双氧水年设计产能2万吨，本年度累计生产0.911万吨。
（二）经营模式
1、生产模式及产品用途
公司采用固定床钯触媒工艺，以外购氢气为主要原料生产双氧水。双氧水是一种用途很广的重要的无机化学品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，还被还原生成水，因而无二次污染问题，故被称为“最清洁”的化工产品，广泛用于化工、纺织、造纸、电子、医药、食品、包装消毒、日用化学品、环保行业中的工业废水处理等行业，具体用于各种织物、纸张、木材、草制品的漂白；用于有机物合成、做氧化剂、催化剂、引发剂、羟基化剂；用于有机或无机过氧化物的制造（合成过氧乙酸、过氧化苯甲酰、二氧化硫脲、过硼酸钠、过氧化钙等）；用于电镀工业（电镀液的净化）、电子工业（金属表面处理）；用于建材工业（作为泡沫塑料、泡沫水泥的发泡剂）；用于企业污水处理等。
2、采购模式
氢气是公司生产所需的主要原材料，通过长协方式向广西柳化氯碱有限公司进行采购。
电力是公司的主要能源，报告期通过广西电力交易中心组织的直供电交易进行采购，交易价格由电力市场决定，由广西电网有限责任公司柳州鹿寨供电局供应。
机器设备及备品备件等物资根据生产需要制定采购计划，线上开展招投标工作，通过询价比质确定供应商完成采购。
3、销售模式
报告期，公司产品采用经销和直销相结合的方式进行销售。销售定价以市场为导向，结合产品成本、产品质量和市场竞争状况等因素确定产品销售价格。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入14,190.32万元，同比增长1.03%，归属于上市公司股东的净利润7,325.13万元，同比增加361.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,800.20万元，同比增加0.96%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
柳州化工股份有限公司
2024年3月28日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-003
柳州化工股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据有关规定，现将公司2023年第四季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料价格变动情况（不含税）
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注：以上数据经审计。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-005
柳州化工股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第六届监事会第十次会议通知及材料于2024年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
1．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。
2．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及其摘要（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2023年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2023年年度报告摘要》）。
监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见:
（1）公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司2023年年度股东大会审议，2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；
（3）公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
4．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2024年度财务预算报告》。
5．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现的净利润为7,325.13万元，期末累计可供分配的利润为-209,913.10万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司2023年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
7．以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
以上第1、2、3、4、5、7项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2024年3月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知及材料于2024年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月28日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度总经理工作报告。
2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度董事会工作报告。
3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年年度报告及其摘要。（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《公司2023年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2023年年度报告摘要》）
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
4．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度财务决算报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
5．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2024年度财务预算报告。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
6．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现的净利润为7,325.13万元，期末累计可供分配的利润为-209,913.10万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。
7．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2023年度审计报告，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为-209,913.10万元，实收股本为798,695,026元，公司未弥补亏损仍旧达到并超过了实收股本总额的三分之一。
2023年，公司克服产品市场低迷、价格大幅波动等不利因素影响，围绕“保安全、保稳定、挖潜力、降消耗、提效益”目标开展工作，完成了年产2万吨双氧水浓品技改项目和双氧水稀品装置6万吨/年扩产技术升级项目的建设，并经生产摸索、工艺调优基本实现技改预期。全年生产经营基本实现产销平衡，主要产品产量同比略有增长，主要消耗指标同比有所下降，全年实现净利润7,325.13万元，同比增加361.97%，由于前期未弥补亏损金额较大，故导致公司2023年度末未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
8．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并发表意见认为：公司对内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制运作符合上市公司治理规范的要求。
9．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会2023年度履职报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
10．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
11．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2023年度社会责任报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
12．审议通过了关于公司高级管理人员2023 年度薪酬的议案，各董事对高级管理人员薪酬进行逐一表决，结果如下：
12.1 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了总经理陆胜云2023年度薪酬考核及执行情况，董事陆胜云回避表决；
12.2 以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理肖泽群2023年度薪酬考核及执行情况，董事肖泽群回避表决；
12.3 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了副总经理莫善军2023年度薪酬考核及执行情况；
12.4 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了财务总监黄吉忠2023年度薪酬考核及执行情况；
12.5 以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会秘书龙立萍2023年度薪酬考核及执行情况。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并发表意见认为：公司严格按照相关规定及考核结果发放高级管理人员薪酬和津贴，公司年度报告所披露高级管理人员薪酬与实际发放情况相符。
13．以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006））
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并发表意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。
本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并发表独立意见认为：公司预计的 2024年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
14．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告（报告同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
15．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司相关制度的议案（部分制度同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本次共修订公司十二个内部制度，包含《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票管理规定》《投资者关系管理办法》《对外投资管理制度》《重大事项内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《总经理工作细则》《内部审计管理制度》，经公司董事会审议通过后实施。
16．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。
以上第2、3、4、5、6、7、13项议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-006
柳州化工股份有限公司
关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●预计公司2024年度日常性关联交易议案还需提交公司2023年年度股东大会审议
●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月28日，公司第六届董事会第十五次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。
公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司采购成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，并发表独立意见认为：公司预计的 2024年度各项日常关联交易是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，有利于促进公司稳定经营、降低采购成本，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意本次年度日常性关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
（二）2023年度日常性关联交易预计及执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
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2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
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（二）关联方与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方生产经营正常，与公司间的日常性关联交易延续多年，前期同类关联交易中均能按约定履行相关承诺，未出现违约的情况。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与前述关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，交易商品有市场定价的采用采用市场定价，无市场定价的，采用成本+税金+合理利润双方协商定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，关联交易不会对公司的独立运行产生影响，不会损害公司股东利益，未对公司生产经营构成不利影响，未形成对关联方的较大依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-007
柳州化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第16号》) 相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2022年11月发布了《准则解释第 16 号》，该解释规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，公司于2023年1月1日起执行该规定。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更主要内容
《准则解释第 16 号》规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
三、会计政策变更情况及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-008
柳州化工股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司净利润为7,325.13万元，期末累计可供分配的利润为-209,913.10万元。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。
鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行决策程序
（一）公司第六届董事会第十五次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度利润分配预案。
（二）公司第六届监事会第十次会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度利润分配预案。
（三）公司第六届董事会独立董事第一次专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2023年度利润分配预案，并发表独立意见认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意将议案提交公司董事会审议。
四、相关风险提示
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年3月30日
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