成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-011

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2024年3月27日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月29日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司向郑州商品交易所申请指定尿素交割厂库资格。公司董事会授权公司及所涉子公司管理层以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2024年3月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

（二）公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-013

成都云图控股股份有限公司

关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额占2022年度经审计净资产的154.75%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司于2023年3月10日召开的第六届董事会第九次会议和2023年3月27日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年融资担保额度预计的议案》。公司于2024年3月7日召开的第六届董事会第十九次会议和2024年3月27日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年融资担保额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过150亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度的有效期自相关股东大会批准之日起12个月，担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会对上述担保事项发表了相关意见，担保事项详情请见公司2023年3月11日、2024年3月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2023-013、2024-005）。

（二）本次担保额度使用情况

单位：万元

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二、担保进展情况

近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：

■

三、被担保方基本情况

（一）基本情况

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（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

注：上表中子公司财务数据均为单体财务报表数据。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司获批的担保总额不超过150亿元，公司及子公司对外担保余额为118.85亿元，占公司最近一年经审计净资产（按公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产76.80亿元计）的154.75%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。截至本公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保以及因被判决败诉而应承担的担保。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-012

成都云图控股股份有限公司

关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司眉山市新都化工复合肥有限公司、嘉施利（铁岭）化肥有限公司、嘉施利（肇东）肥业有限公司拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请指定尿素交割厂库资格。经自查，公司及上述子公司的地域范围、资质、财务状况、业务规模及其他条件均符合郑商所的相关要求。公司董事会同意本次申请事宜，并授权公司及所涉子公司管理层以及相关职能部门负责办理本次申请事宜。

本次申请尿素指定交割厂库事宜，有利于增强公司在业内的影响力和话语权，公司将充分利用尿素交割厂库的特性，把现货市场、期货市场、交割厂库有机结合，进一步降低公司的采购成本，增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

本次申请事宜尚存在不确定性，最终交割厂库的指定单位以郑商所审核结果为准。公司将持续关注进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2024年3月30日

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