证券代码：002534 证券简称：西子洁能 公告编号：2024-012
二〇二四年三月三十日
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间，公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化，但是公司对销售模式进行了调整，国内销售模式从原本的按照区域划分到如今按照产品线进行划分，设立了事业部。
公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。
公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：
■
主要经营模式：
1、销售模式
公司实行产品直销模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重达90%以上。
公司根据产品类别、区域设立了电力事业部、冶金环保事业部、石化及解决方案事业部、新能源事业部、新服务事业部及海外事业部，并成立了营销管理中心，对具有销售职能的各个区域及事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，持续拓展新的能源利用领域。
公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设客户服务部，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。
2、采购模式
公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中：
（1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。
（2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。
（3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。
（4）安装施工服务则是EPC等解决方案业务中的服务分包业务。
公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，汇聚供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，以确保产品交付及质量的稳定性；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据2023年5月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2023）100040】，发行主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
1、 关于子公司浙江杭胜锅炉有限公司出售资产的事项
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，同意子公司浙江杭胜锅炉有限公司（以下简称“杭胜锅炉”）出售其持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产（包含室外附属物、配套设施、青苗、机械设备及土地使用权价值）给浙江兴港建设有限公司（以下简称“兴港建设”）。本次出售资产以资产评估价格作为依据，确定交易价格为人民币 5,562.6619万元。由于杭胜锅炉选择全部货币化补偿且资产位于园区规划范围内，根据梅溪镇政策对收购（收储）合法土地一次性奖励 1,526.85 万元。本次资产出售有利于杭锅工锅及子公司优化资产配置，整合制造资源，提高资产收益，促进公司可持续发展。报告期内，杭胜锅炉已收到上述交易款项及土地一次性奖励，共计7,089.5119万元人民币，目前该出售事项已完成资产过户手续，厂房已腾空完成搬迁交付工作。
2、诸暨和芜湖工厂产能置换
公司在诸暨工厂已基本建设完成，考虑自有工厂产能的负荷和场地利用率，已与出租方在2023年5月31日协商提前中止芜湖基地厂房租赁，相应设备、人员转移至诸暨工厂，诸暨工厂在2023年下半年陆续提升产能，支撑公司未来的产品交付。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事长： 王水福
二〇二四年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－010
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事Chang Ian H（张仁爀）先生、许建明先生以通讯方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集主持，经全体董事表决形成如下决议：
一、《2023年度报告及摘要》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
《2023年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《2023年度董事会工作报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》。公司独立董事朱克实先生、史彦涛先生、刘国健先生、胡世华先生、宋明顺先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。
《2023年度独立董事述职报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、《2023年度总经理工作报告》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
四、《2023年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入807,909.72万元，较上年同期增长 10.01%，实现归属于母公司的净利润 5,458.19万元，较上年同期下降73.23%。
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
五、《2023年度利润分配方案》；
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司董事会认为2023年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；回避：0票；弃权：0票。
六、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币150亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2023年度股东大会审议通过后至2024年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及控股子公司与借款银行协商确定。并同意授权公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
七、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》；
公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施。
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》。
八、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设期约为2.5年，预计2024年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
九、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所主要从事上市公司审计业务，其依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。
十一、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生日常关联交易。2024年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过5,080万元。
2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。公司董事长王水福、董事罗世全、董事许建明属于关联董事，已回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；回避：3票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
十二、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
公司及子公司拟投入保证金不超过人民币1亿元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不超过人民币1亿元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业务开展有效期间为2024年4月至2025年3月。公司将利用自有资金进行套期保值操作。
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
十三、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
公司2023年计提资产减值准备34,727.52万元，相应减少了公司2023年度的净利润和归属于母公司股东的所有者权益。
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
十四、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
《2023年度内部控制评价报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
十五、《关于〈公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
十六、《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订公司章程的公告》。
十七、《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》；
(17.1) 《股东大会议事规则》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.2) 《董事会议事规则》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.3) 《独立董事工作制度》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.4) 《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.5) 《审计委员会工作细则》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.6) 《提名委员会工作细则》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.7) 《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
(17.8) 《对外担保管理制度》
表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的公告》。
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《对外担保管理制度》刊登在2024年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
十八、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；
公司拟定于2024 年 4 月 24 日召开2023 年度股东大会。
表决结果：同意：9 票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。
上述第一、二、四、五、六、七、十、十一、十二、十六及十七项中部分制度尚需提交公司年度股东大会审议。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－023
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年4月24日（星期三）召开公司2023年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2023年度股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期、时间：
① 现场会议时间：2024年4月24日（星期三）下午2：00，会期半天；
② 网络投票时间：2024年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9:15一9:25，9：30一11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日上午9：15至下午3：00的任意时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、 股权登记日：2024年4月17日（星期三）
7、 出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年4月17日（星期三）。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。
（2） 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号(同协路与大农港路交叉口)公司会议室
二、会议审议事项：
表一 本次股东大会提案编码事例表
■
公司独立董事将在年度股东大会上述职。
上述提案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过并披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
提案（5）（7）（8）（9）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
提案（11）应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2024年4月18日和4月19日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（3）出席现场会议时均需带上原件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮编：310021
传真号码：0571－85387598
（三）登记时间：2024年4月18日和4月19日（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号
邮政编码：310021
联系电话：0571-85387519
传真：0571-85387598
联系人：鲍瑾、潘佳熙
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书（格式）
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：362534
2、投票简称：西子投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年 4 月 24日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 4 月 24日 9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会
股东参会登记表
■
附件三：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东证券帐户号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－011
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2024年3月28日在浙江省杭州市上城区大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席李俊先生召集和主持，经监事审议、表决，形成如下决议：
一、《2023年度报告及摘要》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，年报摘要刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
二、《2023年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、《2023年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入807,909.72万元，较上年同期增长 10.01%，实现归属于母公司的净利润 5,458.19万元，较上年同期下降73.23%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、《2023年度利润分配方案》；
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司监事会认为2023年度利润分配方案合法、合规，遵循公司《章程》规定的利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等的规定和要求，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策审议程序符合相关规定，利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
六、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；
根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生日常关联交易。2024年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过5,080万元。
监事会认为2024年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营需要，关联交易定价方式公允，依据招投标结果及参考市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
八、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司2023年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后将更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
详细内容见刊登在2024年3月30日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
上述第一、二、三、四、七尚需提交公司年度股东大会审议。
西子清洁能源装备制造股份有限公司监事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－013
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：低风险理财产品
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品
3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易。
6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计办公室负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查。
（3）公司已制订《理财产品业务管理制度》以及《对外提供财务资助管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－016
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
按照公司《会计师事务所选聘制度》，公司董事会审计委员会按照评选要求，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年度审计费用不超过210万元，如涉及额外专项审计的费用由董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体事件和要求与天健协商确定。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、 基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、项目基本信息
■
注1：2023年，签署杭氧股份、四方科技、海星股份、上海金桥等公司2022 年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司2022年度审计报告；2022年，签署杭氧股份、四方科技、海星股份等公司2021年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司2021年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等公司2020年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司 2020 年度审计报告。
注2：2023年，签署金字火腿、四方科技、西子洁能、金洁环境和图腾信息2022年审计报告以及复核立方控股、蓝能科技、花木易购、长缆科技2022审计报告；2022年，签署金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能和金洁环境 2021审计报告以及复核花木易购、蓝能科技和臻镭科技2021审计报告；2021年，签署金字火腿和明牌珠宝2020审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－017
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于 2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，2024年公司及控股子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交易。2024年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过5,080万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等。
2024年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司董事长王水福、董事许建明、董事罗世全属于关联董事，已回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注1：截至披露日已发生金额1616.55万元，包含西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程截至披露日已发生金额1595.15万元（已单独履行关联交易审议程序，该改扩建项目详见公告2022－054，不占用2024年度日常关联交易额度）
注2：上年发生金额16,402.90万元，包含西子电梯集团有限公司改扩建项目一期建安工程上年发生金额12,196.94万元，以及西子专精特新产业园建安工程一标段上年发生金额3,820.75万元（上述改扩建项目以产业园工程已单独履行关联交易审议程序详见公告2022－054、2022－082）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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