上海剑桥科技股份有限公司关于收到控股股东2024年半年度现金分红提议的公告_新浪财经

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技公告编号：临2024-025

上海剑桥科技股份有限公司

关于收到控股股东2024年半年度

现金分红提议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月29日收到公司控股股东Cambridge Industries Company Limited（以下简称“提议人”）提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司2024年半年度现金分红的函》。主要内容如下：

一、提议的背景和目的

基于对公司长远发展信心、良好的财务状况及股东利益回报等因素的综合考虑，提议公司未来在制定发展规划时，同步匹配公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。在统筹好经营发展与股东回报动态平衡的基础上，适度增加现金分红频次，持续推动全体股东共享公司经营发展成果。

二、关于2024年半年度现金分红的提议

提议公司结合2024年半年度实际经营情况，开展2024年中期现金分红。建议2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，拟将2024年上半年合并报表可供分配的净利润的10%（且不超过人民币1,000万元）用于现金分红。

具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。

三、提议人承诺

提议人提请公司董事会就本项提议予以研究，拟定具体利润分配方案报董事会、股东大会审议确定，同时提议人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。

四、董事会有关说明

公司董事会收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司计划将上述现金分红提议提交董事会、股东大会审议，制定适宜方案积极推动上述提议获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。

五、其他说明

上述现金分红提议仅代表提议人的意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技公告编号：临2024-026

上海剑桥科技股份有限公司

关于2023年年度股东大会

延期的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2024年5月17日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2024年4月8日

3.原股东大会股权登记日

■

二、股东大会延期原因

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）。

公司董事会于2024年3月29日收到公司控股股东Cambridge Industries Company Limited（以下简称“提议人”）提交的《关于提议上海剑桥科技股份有限公司2024年半年度现金分红的函》，提议公司结合2024年半年度实际经营情况，开展2024年中期现金分红。建议2024年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，拟将2024年上半年合并报表可供分配的净利润的10%（且不超过人民币1,000万元）用于现金分红。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露报刊披露的《关于收到控股股东2024年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：临2024-025）。

鉴于上述事项需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，公司董事会决定延期至2024年5月17日召开2023年年度股东大会，股权登记日不变。本次股东大会延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变、现场会议召开地点不变，原书面授权委托书继续有效，其他相关事项参照公司于2024年3月19日刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-023）。

四、其他事项

联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

邮政编码：201114

电话：021-60904272

传真：021-61510279