浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-022

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于2024年3月25日以邮件、电话方式送达。会议于2024年3月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2020年员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。

董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、李水土、周志强、陈海霞参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2020年员工持股计划存续期展期的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-023

浙江双环传动机械股份有限公司

关于公司2020年员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第六届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。具体相关事项如下：

一、本次员工持股计划基本情况

公司于2020年11月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和2020年12月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划。本次员工持股计划具体内容，详见公司于2020年11月26日、2020年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次员工持股计划股票来源于公司在2019年11月25日至2020年2月5日期间通过回购专用账户回购的公司股份。2021年2月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票18,630,021股已于2021年2月2日以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江双环传动机械股份有限公司-第一期员工持股计划”专户。具体内容详见公司于2021年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次员工持股计划的存续期为39个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满15个月、27个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。其中，第一个股票锁定期于2022年5月2日届满，解锁股票数量为9,315,010股，占解锁时公司总股本的1.20%；第二个股票锁定期于2023年5月2日届满，解锁股票数量为9,315,011股，占解锁时公司总股本的1.10%。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会通过二级市场以集中竞价方式出售了部分已解锁的股票。

截至本公告日，公司2020年员工持股计划所持公司股票余额为3,001,721股，占目前公司总股本比例为0.35%。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

根据《浙江双环传动机械股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。”

鉴于本次员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，2024年3月25日经公司员工持股计划2024年第一次持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，通过了《关于公司2020年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2020年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。该事项已经公司2024年3月29日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过。

存续期内，若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定履行审议程序。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年3月29日

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