广西广播电视信息网络股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-006

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议通知和材料于2024年3月24日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年3月29日上午11：00在以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

鉴于该议案涉及关联交易，该议案由4位非关联监事参与表决，关联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-007

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广西北投融资租赁有限公司（以下简称“北投租赁”）开展融资租赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币4,250万元，融资租赁期限3年，融资租赁利率参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

● 此项交易构成关联交易。

● 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议。

● 过去12个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为人民币9,000万元，详见公司于2023年11月29日发布的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

一、关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币4,250万元，融资租赁期限3年，融资租赁利率参照当前租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。

至本公告披露日止，过去12个月内，公司与北投租赁发生的关联交易金额达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产5%，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：广西北投融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91450100MAA7FNDRXU

成立日期：2022年01月19日

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦A座10层1011房

法定代表人：冯亮

注册资本：人民币30,000万元

经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）关联方关系

公司股东广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）持有公司27.84%的股份，为公司控股股东。北投集团控股子公司广西北投资本投资集团有限公司持有北投租赁100%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，北投租赁为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与北投租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易名称和类别

在关联人的财务公司贷款。

（二）标的资产名称

公司部分机顶盒。

（三）标的资产权属

标的资产归公司所有，不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（四）标的资产价值

按照相关资产原值，以实际 转让价值为准。

（五）关联交易的定价

本次融资租赁业务暨关联交易的定价系参照当前融资租赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定，交易定价方法客观、公允。

四、关联交易合同主要内容

（一）融资金额：不超4,250万元

（二）租赁方式：售后回租

（三）租赁期限：3年

目前尚未签署融资租赁合同。公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜，具体事项以签订的融资租赁合同为准。

五、关联交易对上市公司的影响

本次实施售后回租方式进行融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司资金需求以及经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，加速资金周转、提高资金使用效率，该业务的开展不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、本次关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月29日召开第六届独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

同日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事周杰、关联监事林海萍回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在连续12个月内与北投租赁发生的关联交易金额达到3,000万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

独立董事就该关联交易发表独立意见：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意公司上述关联交易。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

过去12个月，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币9,000万元，详见公司于2023年11月29日发布的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知和材料于2024年3月24日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年3月29日上午10：00在以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

该议案已经第六届独立董事2024年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由5位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于与召开临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年3月29日

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