上海紫江企业集团股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600210 公司简称：紫江企业

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,548,623,771.65元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.77%。如在本次董事会召开之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司经营情况

2023年，面对国内外经济复苏不及预期，消费需求不足的不利影响，在董事会的正确领导下，公司管理层以第三轮战略地图为抓手，通过制订精准的市场策略，细化指标体系，优化人机效率，克服了种种困难，保持了经营业务的稳定。

报告期内，公司实现营业总收入91.16亿元，比去年同期下降5.13%；营业总成本71.67亿元，比去年同期下降6.08%；实现营业利润7.50亿元，比去年同期下降6.80%；实现归属于上市公司股东的净利润5.60亿元，比去年同期下降7.24%，主要原因是公司去年同期处置上海数讯信息技术有限公司13.72%股权获得收益较多而报告期没有所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.65亿元，比去年同期上升7.67%；经营活动产生的现金流量净额为26.96亿元，比去年同期上升253.34%，主要原因是房地产预售预收房款的大幅增长和包装及商贸业务应收款项的压减和回笼所致。

2023年主要工作如下：

1、市场拓展工作

2023年，饮料包装产业集群巩固战略大客户市场，并紧跟中粮及太古可乐、东鹏饮料等新一轮投资的步伐，调整产能结构、布局新兴市场，扩大市场占有率。

容器包装事业部与中粮可口可乐在“共赢生态圈”的框架下，迅速扩大在华北、西北和西南等区域的市场份额；并以智能化、数字化系统为切入点，与太古可口可乐开展创新合作，有效提升华南地区市场份额，构建长期战略合作关系。同时，容器包装事业部多年来坚持加强对新兴品牌客户及三新项目市场的开发，在调味品、乳制品和日化品等非饮料PET瓶及瓶坯市场实现了大幅增长。瓶盖标签事业部实现超200亿只皇冠盖销量。在饮料领域，紫泉标签紧跟可口可乐可持续发展要求，成功切换RPET收缩标签业务；在日化领域，实现与利洁时的合作；在卫包领域，与宝洁、金伯利等大客户在多年合作基础上进一步拓展领域。饮料OEM事业部实现统一、达能、可乐等战略客户的增长，茶饮、植物基饮料的中小客户开发也卓有成效，全年实现整体销量同比增长20%。紫日包装保持两乐、达能、统一、怡宝、东鹏饮料等战略客户销量的持续增长，开发中小客户上百家，以全年137亿只瓶盖销量创历史新高。广东清远工厂顺利投产，为出口及深度拓展华南市场打下了良好基础。

2023年，软包与新材料产业集群顺应快消品市场变化，提升高附加值产品份额，继续以绿色、创新为优势巩固与大客户合作，引领中小客户，追求可持续性发展。

纸包装事业部实现同比8.5%销售收入增长。在巩固蜜雪冰城、Coco等知名茶饮合作的基础上，纸杯业务切入Costa等知名咖啡品牌，形成事业部重要的盈利板块。迪奥、汉高、福瑞达等知名化妆品客户业务稳定。纸袋、餐盒及外贸业务也在持续开拓中。紫江新材料积极应对激烈竞争，在进口替代方面取得了良好业绩。凭借过硬的产品质量，实现产销量20%以上增长，全年实现铝塑膜销量达5,166万平方米。紫江彩印实现销售同比增长8%，战略客户实现销售同比增长5%，新客户销售达2,500万，新产品销售达1,000万。烟包市场面临控烟问题和竞争日趋激烈的环境，紫江喷铝通过横向发展策略，切入内衬纸、框架纸的烟草包装品类；在社卡市场，成功开发无塑耐爆环保转移纸，替代覆膜卡市场，成为可持续发展业务新增点；加强外贸市场拓展，2023年紫江喷铝东南亚出口超1,700万元，同比增加近300%。紫华科技战略客户销量增长超6%，其中第二大客户销量增长达50%，日化市场开发取得阶段性的成功。紫东尼龙继续保持满负荷生产状态，持续培育新产品、新市场。紫燕合金面临较大市场变化，通过持续关注客户需求、更新机种、调整价格，进一步巩固了交通领域、医疗领域市场需求。

紫江国贸开始实施股改，业务模式从纯服务代理向贸易价值提升转型，进展良好。紫都上海晶园三期北区68套别墅在2023年10月启动认筹程序，截至报告期末有50余套别墅已预售预收房款。

2、技术创新工作

2023年，公司协同各下属企业积极争取国家各项创新扶持政策，为企业的发展提供支持。2023年度申请专利数300项，其中发明专利29项，实用新型265项，外观设计2项，软件著作权4项。获得授权专利285项，其中发明专利38项，实用新型236项，外观设计7项，软件著作权4项。公司控股子公司共21家被认定为高新技术企业。上海紫丹食品包装印刷有限公司获得国家工信部智能制造示范工厂荣誉称号。本公司获得国家新闻出版署创新引领类国家印刷示范企业荣誉称号。安徽紫江喷铝环保材料有限公司、沈阳紫泉饮料工业有限公司获各省市级绿色工厂荣誉称号。上海紫华薄膜科技有限公司、上海紫江喷铝环保材料有限公司获上海市专利试点企业荣誉称号。

3、内部运营管理工作

在精益改善方面，2023年提报精益项目716个，获准立项498个。全年预计可测算的财务收益为7,416万元，效果显著。

在能耗管理方面，2023年新增光伏安装面积81,903m2，较2022年增加38.91%。2023年光伏全年总发电1,985.6万度，其中新增并网发电370.2万度。完成光伏EPC一期项目招投标工作，公司下属13家工厂总计新增可铺设面积20.5万m2，装机容量29.61兆瓦，预计年发电量达3,000万度，是2023年光伏发电量的1.5倍。环保、节能技改总投入2,313.5万元，获得平价绿电及国际绿证共计2,500万度。全年危废处置万元产值13.57公斤。

4、履行社会责任工作

2023年，公司下属多家企业都在“ESG”产品研发上投入了大量的资源。同时通过积极与客户沟通，建立与客户共同开发“ESG”产品的合作机制，加快市场进入。在公司“ESG”重点项目上，PVA水溶膜产品开发取得重大进展。产品质量达到国际先进水平，已经获得“立白”等主要大客户的质量认证，成品可以稳定批量生产，产品的国产化配方正在加紧认证。

2023年，公司安委会持续狠抓安全标准化建设落地。各企业体系管理水平进步明显，按风险管控点构建的班组、中层、高层三级检查系统逐步完善。全年无高等级工伤及50万元以上的安全事故。

5、投资者关系管理工作

报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，并且通过上海证券交易所上证路演中心平台召开了2022年度暨2023年第一季度业绩说明会、2023半年度业绩说明会和2023年第三季度业绩说明会，与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，进一步塑造公司良好的外部形象，提升公信力和影响力。公司自上市以来，积极履行公众公司责任，坚持每年现金分红，已累计为全体股东分红超过46.74亿元。

（二）报告期内公司所处行业情况

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》、《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等文件，要求我国包装产业坚持“问题导向、需求引领、创新驱动、绿色发展”的基本原则，围绕高质量发展主题，立足包装产品的应用广泛性和功能综合性，聚焦制造业与服务业深度融合与协同发展，着力实施“可持续包装战略”，健全服务型制造发展生态，有效推动包装工业更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展，持续增强对国民经济和社会发展的支撑力与贡献度，加速形成在国际包装产业舞台的主导力和引领性，跻身世界“包装强国”阵列。

尽管我国多年来一直稳居包装大国地位，但人均包装消费水平远低于欧美、日本等发达国家，包装产业整体水平“大而不强”，难以跻身全球产业链价值链中高端。随着世界发达国家深入推动制造业回归和工业化升级，其包装产业的发展水平也将“水涨船高”。

近年来，PET包装除广泛用于包装碳酸饮料、饮用水、果汁、酵素和茶饮料等以外，还用于食品、化工、药品包装等方面。我国是全球最大包装制造和消费大国，PET包装凭借其成本低、性能好、利于回收、用途广的优势，产能持续处于稳步增长状态，因此有较好的发展前景。

（三）报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要业务

经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

2、公司主要经营模式

（1）采购模式

公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购，由公司管理总部负责招标集中采购。

（2）生产模式

公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

（3）销售模式

公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主，少部分产品以直销和代销相结合的方式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

注：“20紫江债”的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前3年票面利率为4.5%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.5%，并于2023年2月27日至2023年3月1日进行回售登记，根据回售登记结果，本期债券的回售申报金额为2亿元，故本期债券于2023年3月27日兑付本期债券剩余全部本金及2022年3月26日至2023年3月25日期间相应利息。完成本次付息、兑付、回售工作后，本期债券于2023年4月7日在上海证券交易所提前摘牌。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临2024-012

上海紫江企业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李海兵

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

（四）独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于2024年3月25日召开的第九届董事会审计委员会第四次会议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2023年度的审计工作过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

董事会审计委员会提议续聘立信为公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构，续聘期一年。

（二）公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临2024-008

上海紫江企业集团股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司2023年年度利润分配预案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,548,623,771.65元。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.77%。

2、公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届监事会第五次会议，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业编号：临2024-007

上海紫江企业集团股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2024年3月18日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第五次监事会会议的通知，并于2024年3月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由监事会主席孙宜周先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2023年监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2023年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：该报告真实反映了公司2023年资产状况及经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、公司2023年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、公司2023年度利润分配预案（详见“临2024-008上海紫江企业集团股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告”）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,548,623,771.65元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,516,736,158股，以此计算合计拟派发现金红利379,184,039.50元（含税）。本年度公司现金分红比例为67.77%。

监事会认为：本次利润分配方案决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。公司2023年现金分红比例为67.77%，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了包括中小投资者在内的全体股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2023年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

监事会认真审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业编号：临2024-006

上海紫江企业集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2024年3月18日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七次董事会会议的通知，于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、公司2023年度总经理业务报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、公司2023年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、公司独立董事2023年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、公司2023年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、公司2023年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

审计委员会认为，公司2023年年度报告编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、公司2023年度利润分配预案（详见“临2024-008上海紫江企业集团股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、公司2023年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

审计委员会审阅了公司内部控制评价报告，认为公司董事会及管理层严格按照各项法律法规、《公司章程》及内部管理制度规范运作，公司内部控制体系得到了有效执行，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、公司2023年度环境、社会及管制（ESG）报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、关于公司经营管理层2023年度经营业绩考核情况的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层的薪酬跟公司2023年整体业绩情况基本吻合，符合公司实际经营情况及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

11、关于公司经营管理层2024年度经营业绩考核方案的议案

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为，公司经营管理层2024年度经营业绩考核方案符合经营预期及相关报酬决策程序和确定依据。

关联董事郭峰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避

12、关于公司与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案（详见“临2024-009上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告”）

本议案已经公司第九届独立董事第一次专门会议审议通过。

独立董事专门会议认为，公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易预计情况是公司根据往年度同类交易发生情况预计的，是公司经营活动中产生的正常商业交易行为，上述关联交易均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避

13、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2024-010上海紫江企业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告”）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、关于修订《公司章程》的议案（详见“临2024-011上海紫江企业集团股份有限公司关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度的公告”）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、关于制订、修订公司部分制度的议案（详见“临2024-011上海紫江企业集团股份有限公司关于修订《公司章程》、制订及修订部分制度的公告”）

《公司独立董事工作制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司会计师事务所选聘制度》等四项制度尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、关于聘任公司2024年度审计机构的议案（详见“临2024-012上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能客观、公正地提供审计服务，从会计专业角度维护本公司与股东利益，建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内控审计工作，同意将此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定及工作要求，恪尽职守、认真履职，充分发挥审计委员会作用，对会计师事务所相关资质与执业能力进行审查，在年报审计期间与其进行了充分沟通交流，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

18、公司对会计师事务所履职情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

19、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

20、关于召开公司2023年度股东大会的议案（详见“临2024-013关于召开2023年年度股东大会的通知”）

根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2024年5月8日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2023年年度股东大会现场会议。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临2024-015

上海紫江企业集团股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

2024年2月29日-2024年3月29日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属全资子公司上海紫丹印务有限公司（以下简称“紫丹印务”）、上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）、上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）提供担保。

● 本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为4,048.64万元。

截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为74,347.56万元。

● 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司提供担保无反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）提供担保的基本情况

1、截至2024年3月29日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：

■

2、为了满足公司经营发展需要，2024年2月29日-2024年3月29日期间，公司为下属全资子公司紫丹印务、紫丹食品、紫日包装提供了担保，发生的担保业务如下：

■

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元、为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保15,000万元人民币、为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币、为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元、为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元、为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，公司为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币和为安徽紫江喷铝环保材料有限公司提供担保5,000万元的议案需要提交公司2022年年度股东大会审议。

公司于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2023年3月22日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：2023-007）和公司于2023年6月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公司编号：临2023-022）。

二、被担保人基本情况

（一）上海紫丹印务有限公司注册资本为9,975.1203万人民币，注册地址：上海市闵行区中青路99号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹印务100%股权，该公司经营范围为生产无机非金属材料及制品（高性能复合材料）、纸制品，包装装潢印刷，销售自产产品、木制品、橡塑制品、纸制品，提供售后服务，从事货物及技术的进出口业务。

紫丹印务最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元币种：人民币

■

（二）上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为10,042.6435万人民币，注册地址：上海市闵行区北松路888号，法定代表人：陆卫达。公司持有紫丹食品100%股权，该公司经营范围为许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。

紫丹食品最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元币种：人民币

■

（三）上海紫日包装有限公司注册资本为16,937.8668万人民币，注册地址：上海市闵行区颛兴路899号，法定代表人：朱力。公司持有上海紫日包装100%股权，该公司经营范围为食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务,包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。

紫日包装最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

（一）为紫丹印务提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹印务有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：中国农业银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为698.64万元，担保期限为2024年3月4日-2025年2月5日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

（二）为紫丹食品提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：中国银行股份有限公司闵行支行两笔担保金额分别为2,500万元和500万元，担保期限分别为2024年3月5日-2024年9月4日和2024年3月20日-2024年9月20日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

（三）为紫日包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫日包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司闵行支行一笔担保金额为350万元，担保期限为2024年3月11日-2024年9月11日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在年初的担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。公司对控股子公司提供的担保余额为74,347.56万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.89%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

七、备查文件

1、上海紫丹印务有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

2、上海紫丹食品包装印刷有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

3、上海紫日包装有限公司的营业执照和最近一期的财务报表

4、担保协议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临2024-014

上海紫江企业集团股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

（一）主要产品产量、销量

■

（二）主营业务分产品收入实现情况

单位：元币种：人民币

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）

公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。

■

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）

公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料、铝塑膜等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

■

三、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：2024-013

上海紫江企业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月8日14点00分

召开地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月8日

至2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，第1-3、5-12项已经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第七次会议审议通过；第4项已经2024年3月28日召开的公司第九届监事会第五次会议审议通过；第13项已经2024年3月5日召开的公司第九届董事会第六次会议审议通过。公司第九届董事会第七次会议决议公告、第九届监事会第五次会议决议公告于2024年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司第九届董事会第六次会议决议公告于2024年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-13项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2024年4月30日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事

1、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

2、联系方式

联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

联系电话：（021）62377118

联系传真：（021）62377309

3、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海紫江企业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600210 证券简称：紫江企业公告编号：临2024-011

上海紫江企业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》、制订及修订部分

制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行了修订，同时制订或修订公司部分制度。

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制订、修订公司部分制度的议案》。

一、《公司章程》的修订情况