成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告_新浪财经

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-018

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2024年3月29日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2024年3月27日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。因此，董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

2、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

高扬先生作为第一期员工持股计划持有人，已回避对本议案表决。

根据《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），公司第一期员工持股计划存续期将于2024年3月31日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%（不含50%）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，经出席会议的持有人所持表决权半数以上通过，拟将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年3月31日。

除上述内容外，本次员工持股计划其它内容不变。本次员工持股计划可以在存续期内出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票在存续期内全部出售，员工持股计划可提前终止。

具体内容详见公司同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、第一期员工持股计划第四次持有人会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-019

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年3月29日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年3月27日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。

因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-021

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年3月31日。现将第一期员工持股计划存续期展期的具体情况公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2021年3月16日召开第九届董事会第七次会议，于2021年3月31日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”、“本计划”）等与第一期员工持股计划相关的议案。

公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即2019年12月至2020年12月期间公司回购股份3,907,400股中的2,823,000股。

公司于2021年7月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司第一期员工持股计划账户以非交易过户方式受让公司回购专用证券账户中持有的2,823,000股股票。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》。

根据公司披露的《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿），本计划存续期为36个月，自公司股东大会审议通过本计划之日起算，即自2021年3月31日至2024年3月31日。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票1,029,200股，占公司总股本的0.29%。

二、本次员工持股计划存续期展期情况

基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，公司于2024年3月26日召开第一期员工持股计划持有人会议，经出席会议的持有人所持表决权半数以上通过，同意展期；公司于2024年3月29日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2025年3月31日。

三、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、第一期员工持股计划第四次持有人会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-022

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于控股股东之一致行动人部分股份

被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

控股股东之一致行动人侯颖女士累计被司法冻结及司法标记股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司控股股东之一致行动人侯颖女士所持有的部分公司股份被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：

一、本次股东股份被司法冻结的基本情况

■

二、本次股份被轮候冻结的基本情况

■

三、股东股份累计被质押、司法冻结及司法标记的情况

截至本公告日，控股股东之一致行动人侯颖女士持有公司股份20,205,661股，占公司总股本的比例为5.72%，其持有的股份累计被质押19,070,000股，占其所持股份的比例为94.38，占公司总股本的比例为5.40%。

其所持有公司股份累计被司法标记7,217,284股，占其所持有公司股份总数的比例为35.72%，占公司总股本的比例为2.04%；其所持有公司股份累计被司法冻结12,988,377股，占其所持有公司股份总数的比例为64.28%，占公司总股本的比例为3.67%。

其所持有的股份被司法冻结和司法标记合计20,205,661股，占其所持有公司股份总数的比例为100.00%，占公司总股本的比例为5.72%

四、其他说明

1、经公司向侯颖女士核实，本次司法冻结及轮候冻结系质权人国信证券股份有限公司向法院申请财产保全措施所致，与公司经营无关。

2、截至本公告日，本次司法冻结事项未导致公司控制权发生变更，未对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，未对公司治理结构产生重大不利影响。

3、公司将持续关注该司法冻结事项的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因公告编号：2024-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“贝瑞基因”或“公司”）于2024年3月12日收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]14号），具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于收到四川证监局责令改正措施的决定及警示函的公告》（公告编号：2024-012）。公司按照会计准则相关规定，对《决定书》中指出的前期会计差错予以更正，并追溯调整前期已披露的财务报表。

2024年3月29日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。根据中国证券监督管理委员会《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现将公司本次前期会计差错更正事项有关情况说明如下：

一、前期会计差错的原因

2021年度，公司对客户湖南家辉生物技术有限公司（以下简称“湖南家辉”）应收账款按单项计提坏账准备，但单项计提方法存在错误。2022年年报披露前，公司对湖南家辉应收账款坏账准备单项计提方法进行更正，改为按对其应收款之最高账龄段（2-3年）的账龄分析法适用信用损失率36.55%作为其单项计提的比例，但公司未根据新确定的计提方法追溯调整2022年年报应收账款坏账计提期初数据，导致财务数据披露有误。

二、会计差错更正对财务状况的影响

公司对上述会计差错更正采用追溯重述法，对湖南家辉2021年末应计提的坏账准备按其最高账龄段（2-3年）的账龄分析法适用信用损失率26.39%，坏账准备金额计算为6,214.76万元，较原方法确定的坏账准备金额增加688.36万元，公司对2021年年度报告财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时由于上述调整，导致需对2022年年度财务报表由期初数造成的影响一并追溯调整。

本次差错更正未导致公司已披露的其他相关年度财务报表盈亏性质发生变化。具体如下（单位：人民币元）：

（一）对2021年度财务报表的影响

（1）合并资产负债表（2021年12月31日）：

■

（2）合并利润表（2021年度）

■

（3）合并现金流量表（2021年度）

会计差错更正对现金流量表无影响。

（二）对2022年度财务报表的影响

（1）合并资产负债表（2022年12月31日）无影响。

（2）合并利润表（2022年度）

■

（3）合并现金流量表（2022年度）

会计差错更正对现金流量表无影响。

三、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第十届董事会审计委员会第四次会议于2024年3月26日召开，审计委员会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。

同意本次会计差错更正事项并同意提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第十届董事会第七次会议于2024年3月29日召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

3、监事会审议情况

公司第十届监事会第四次会议于2024年3月29日召开，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

四、备查文件

1、第十届董事会审计委员会第四次会议决议；

2、第十届董事会第七次会议决议；

3、第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会