安阳钢铁股份有限公司2024年第二次临时董事会会议决议公告_新浪财经

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024-009

安阳钢铁股份有限公司

2024年第二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2024年第二次临时董事会会议于2024年3月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年3月22日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过人民币8.7615亿元，融资期限为6年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其钢渣一次处理和烧结余热发电两个系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过2000万元人民币，融资期限为5年。

关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。公司拟为周口公司与华融金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）公司2023年度财产清查报告

根据《企业会计准则》规定，公司对2023年年终财产进行了清查，根据实际清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值264,953,263.65元，净值13,706,446.64元。其中设备866台/套，构筑物16座，建筑面积45,999.68平方米，管线长度6.93千米。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一010

安阳钢铁股份有限公司

2024年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司2024年第二次临时监事会会议于2024年3月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年3月22日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-011）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-012）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）公司2023年度财产清查报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、监事会认为：

（一）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（三）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（四）公司对2023年年终财产进行清查和处理,符合《企业会计准则》等相关规定。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一011

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

●华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2024年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2024年3月29日，公司2024年第二次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

二、交易对方情况

交易对方：华融金融租赁股份有限公司

法定代表人：顾剑飞

住所：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层

注册资本：人民币壹佰贰拾伍亿陆仟叁佰柒拾万肆仟贰佰柒拾玖元整

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

华融金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物：周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备。

2、融资金额：不超过人民币5亿元。

3、租赁方式：直租方式。

4、租赁期限：5年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一012

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

重要提示：

●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过人民币8.7615亿元，融资期限为6年。

●国银金融租赁股份与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2024年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2024年3月29日，公司2024年第二次临时董事会会议审议通过《公司关于控股子公司与国银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与国银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等，计划融资金额为不超过人民币8.7615亿元，融资期限为6年。

二、交易对方情况

交易对方：国银金融租赁股份有限公司

法定代表人：马红

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、17、21-27、34层

注册资本：人民币壹佰贰拾陆亿肆仟贰佰叁拾捌万元整

经营范围：经营融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务，仅限于从事套期保值类衍生产品交易。

国银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物：周口公司二期项目连铸机、精炼炉及部分公辅项目设备（包括变电站、水处理、检化验设备）等。

2、融资金额：不超过人民币8.7615亿元。

3、租赁方式：直租方式。

4、租赁期限：6年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024一013

安阳钢铁股份有限公司

关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告

重要内容提示：

●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。●

●是否需要提交公司股东大会审议：否

●本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易基本情况

（一）本次关联交易事项履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、张建军、付培众依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

2、独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事于2024年3月22日召开第十届董事会独事专门会议第一次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、张建军、付培众应依法回避表决。

3、监事会审议情况

公司于2024年3月29日召开2024年第二次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）本次关联交易的主要内容

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其钢渣一次处理和烧结余热发电两个系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额为不超过2000万元人民币，融资期限为5年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

法定代表人：王军胜

注册资本：人民币 17000 万

成立日期：2016 年 4 月 22 日

营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海鼎易最近主要财务指标如下：

单位：元

■

（二）关联方关系简介

公司股东安钢集团持有公司66.78%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一014

安阳钢铁股份有限公司

为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司

提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

● 本次担保金额：周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

公司拟为周口公司与华融金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2024年3月29日，公司召开了2024年第二次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。

为满足业务发展需要，周口公司拟与华融金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目焦炉、水处理的部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。公司拟为周口公司与华融金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

（三）法定代表人：罗大春

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近主要财务指标如下：

单位：元

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周口公司股东及持股比例如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为503,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.47%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币503,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.47%。