苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-005

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月13日发出通知，并于2024年3月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年3月29日（星期五）下午14:30在公司总部大楼六楼会议室召开；2024年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024年3月29日9:15-15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

会议由公司董事会召集，董事长张新宏先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，其中，公司董事朱明、王汉林、施国平因出差未能亲自出席会议，委托公司董事张新宏、唐英杰、李配超代为出席并签署相关文件。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东的授权代表共145人，代表股份1,401,637,657股，占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）2,628,386,237股的53.3269%。

其中：参加现场会议的股东及股东的授权代表共3人，代表股份1,306,175,312股，占公司股份总数的49.6950%；通过网络投票的股东共142人，代表股份95,462,345股，占公司股份总数的3.6320%。

参与表决的中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及股东的授权代表共142人，代表股份95,462,345股，占公司股份总数的3.6320%。

根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量26,937,452股，占公司总股份1%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

1、关于《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

总表决情况：

同意1,368,010,703股，占出席会议所有股东所持股份的97.6009％；反对32,435,707股，占出席会议所有股东所持股份的2.3141％；弃权1,191,247股（其中，因未投票默认弃权1,191,247股），占出席会议所有股东所持股份的0.0850％。

中小股东总表决情况：

同意61,835,391股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7746％；反对32,435,707股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9775％；弃权1,191,247股（其中，因未投票默认弃权1,191,247股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2479％。

2、关于《公司2024年员工持股计划管理办法》的议案；

总表决情况：

同意1,368,010,703股，占出席会议所有股东所持股份的97.6009％；反对32,435,707股，占出席会议所有股东所持股份的2.3141％；弃权1,191,247股（其中，因未投票默认弃权1,191,247股），占出席会议所有股东所持股份的0.0850％。

中小股东总表决情况：

同意61,835,391股，占出席会议的中小股东所持股份的64.7746％；反对32,435,707股，占出席会议的中小股东所持股份的33.9775％；弃权1,191,247股（其中，因未投票默认弃权1,191,247股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2479％。

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案；

总表决情况：

同意1,369,611,903股，占出席会议所有股东所持股份的97.7151％；反对30,831,207股，占出席会议所有股东所持股份的2.1997％；弃权1,194,547股（其中，因未投票默认弃权1,194,547股），占出席会议所有股东所持股份的0.0852％。

中小股东总表决情况：

同意63,436,591股，占出席会议的中小股东所持股份的66.4520％；反对30,831,207股，占出席会议的中小股东所持股份的32.2967％；弃权1,194,547股（其中，因未投票默认弃权1,194,547股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2513％。

4、关于修订公司相关制度的议案；

4.01修订《董事会议事规则》；

总表决情况：

同意1,377,696,903股，占出席会议所有股东所持股份的98.2919％；反对22,494,807股，占出席会议所有股东所持股份的1.6049％；弃权1,445,947股（其中，因未投票默认弃权1,215,647股），占出席会议所有股东所持股份的0.1032％。

中小股东总表决情况：

同意71,521,591股，占出席会议的中小股东所持股份的74.9213％；反对22,494,807股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5641％；弃权1,445,947股（其中，因未投票默认弃权1,215,647股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5147％。

4.02修订《独立董事工作制度》。

总表决情况：

同意1,377,948,803股，占出席会议所有股东所持股份的98.3099％；反对22,200,507股，占出席会议所有股东所持股份的1.5839％；弃权1,488,347股（其中，因未投票默认弃权1,215,647股），占出席会议所有股东所持股份的0.1062％。

中小股东总表决情况：

同意71,773,491股，占出席会议的中小股东所持股份的75.1851％；反对22,200,507股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2558％；弃权1,488,347股（其中，因未投票默认弃权1,215,647股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5591％。

三、律师出具的法律意见

本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、王玉律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经公司参会董事签字的2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2024-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2024年3月29日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事会秘书宁波先生召集和主持。本次会议应出席持有人74人，实际出席会议持有人74人，代表本持股计划有表决权的份额为4,794.87万份，占本持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工持股计划管理办法》”）的规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意4,794.87万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

2、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举洪乔林、高红强、王扬为本持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。上述选任的管理委员会成员与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、监事、高级管理人员。

表决结果：同意4,794.87万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开本持股计划第一次管理委员会会议，选举洪乔林为本持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》。

为了保证员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表全体持有人监督或负责本持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；

（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；

（6）代表本持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）按照《2024年员工持股计划》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

（8）决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

（9）管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（10）办理本持股计划份额登记、继承登记；

（11）负责本持股计划的减持安排；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意4,794.87万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十九日

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