湖南华菱线缆股份有限公司 2023年年度报告摘要

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证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以534,424,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要产品

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营和发展理念，不断开拓特种电缆这一细分市场，为航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品。

（二）主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及融合装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。公司主要特种电缆产品如下：

■

2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆、额定电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。公司主要电力电缆产品如下：

■

3、电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用，公司主要电气装备用电缆产品如下：

■

4、裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等，公司主要裸导线产品如下：

■

（三）公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式侧重有所不同，对于航空航天及融合装备、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销或代理模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。总体来说，公司的经营模式以直销模式为主，代理、经销模式为辅。

（四）公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、融合装备、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续两年位列“中国线缆行业100强”榜单前50强，2022年被评为“中国特种电缆十大品牌”，2023年3月公司入选国务院国资委公布的创建世界一流“专精特新”示范企业名单，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

■

（五）报告期内的主要业务情况

1、营销转型持续深化，品牌经营效果明显。一是营销坚决执行公司战略，迎难而上，将战线前移至客户端和战略必争地，筹建办事处，形成了南北布点、东西兼顾的格局；营销队伍坚守一线，在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然。能源分部在山东黄金、山西路桥、山西建投、阳泉煤业取得零的突破，山西路桥首次中标千万；续签山能、中煤、陕煤、焦煤、贵能、华电等年标；高性能光电复合采煤机电缆拓展强劲，全年已突破千万。冶建分部在稳固中冶系及三钢的同时，成功中标酒钢技改、河北敬业及西北电力设计院等项目。工装自控深耕紫金、江铜、太重、中海油、中色国贸、宁夏宝丰、株洲中车等战略客户，打开河南起重、浙能电力等市场；电力分部坚守电网和新能源产业，中标陕西建工新能源光伏项目，进一步扩大新能源领域市场占有率，稳固国能和国网份额。西南分部地铁铁路板块捷报频传。军工团队高密度大范围技术营销，铺垫市场，拓宽品类。二是加强品牌宣传，积极参加长沙智能制造装备博览会、国际工程机械展、太原煤矿展、贵州能博会、国际煤炭展、轨博会等专业展会，宣传公司品牌，专业市场知名度、品牌影响力大幅提升。三是继续推进全国营销网络布局，深耕区域市场，积极探索区域中心城市设立办事点，统筹推进营销转型，前移战线服务市场。

2、技术创新持续发力，产学研合作不断推进。一是持续推进产技融合，开展了水密电缆、六类网线、44A航空导线、稳相电缆、LB系列低损耗测试电缆、30kV轨道交通用高压电缆总成、铝合金避雷电缆、新能源汽车线及充电桩电缆、复合型电梯和机器人电缆等预研；推进35kV铝合金耐扭转风力电缆、66kV耐扭转风力电缆、煤矿用通信电缆、光纤测温电缆、海洋工程柔性电缆、10kV采煤机电缆、35kV级盾构机电缆等电缆产品开发；二是继续抓实平台建设，公司获得“中国产学研合作示范企业荣誉及中国产学研合作奖”，湖南省特种线缆制备重点实验室认定，标志着公司科研平台建设取得新突破；“航空航天用柔软轻型超高温电缆”入选湖南省工信厅第四批制造业单项冠军产品名单；国家CNAS检测中心通过认证审核，标志着公司检测中心的管理水平和检测能力获得国家及国际的认可，具备了按照国家标准开展检测的能力，对保障公司产品质量、强化公司产品研发能力、增强客户对公司的认同感及信任感具有促进作用，将进一步提升公司的综合竞争力；三是加大产学研合作力度，公司与中南大学、上海交大、西南交大、湘潭大学、中科院上海应用物理研究等单位开展多元化合作，实现航空铝合金导线国产化、深海机器人用柔性脐带缆国产化；轨道交通高压电缆国产化实现突破性进展；与上海交大深圳研究院、工博士共建机器人电缆实验室有序推进。

3、对标挖潜卓有成效，资本运作节降成本。一是公司上下统一思想和行动，完善三库管理制度、引入先进库存管理技术和供应链管理软件，强化供应商管理、优化供应链流程，提高运营效率和降低成本；坚持绩效导向，持续对标挖潜，推进成本中心转利润中心，狠抓投入产出，提高盈利能力、增强市场竞争力。二是借助资本市场金融创新工具开展了资产证券化ABS项目，公司于2023年9月成功发行应收账款ABS首期产品，拓展了融资渠道，进一步降低了公司直接融资和间接融资成本。三是启动了2023年向特定对象发行股票项目，顺利完成预案披露。

4、产销融合共担压力，安全生产保质保效保交。一是产销协力，高效调度，紧盯合同和任务目标开展劳动竞赛，促瓶颈工序突破和机台效能提升；通过狠抓工艺过程监管，明确技术对生产和工艺的指导职责，现场一次合格率明显提高。二是健全质控体系，完善检验规范，树立行业标杆。质检系统从提升技术能力、培养专业人才、加强质量管理体系建设、借助平台提升竞争力、建立良好的合作关系等方面，重点关注产品研发、原材料采购、生产、检验到售后服务等关键过程，严格全周期质量控制，健全产品质量追溯体系，保障产品质量安全，履行质量主体责任。三是通过工序刚性衔接、资源合理配置、重点合同预案生产，破除工艺组织瓶颈，连续掀起增产降耗的竞赛高潮，全年11次打破分厂月产纪录。同时精益思想深入推行，改善基因融进工作，现场和机台面貌大为改观，人均劳动生产率持续提高。

5、聚焦专业领军，争创世界一流。一是坚持“2+2+4”战略，推动内生式提质增效和外延式产业链扩展。2023年2月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡套电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，提升细分领域竞争力。二是构建投资者关系管理体系，加强投资者互动，增加行业分析师调研频次。三是积极探索并完善公司治理体系，夯实公司治理基础，准确合规解读政策，完善董事会和经理层的科学授权；出台尽职免责规定，营造鼓励创新、宽容失败、合理容错、敢于担当的干事氛围。

6、深化组织变革，优化绩效管理，员工整体素质持续提升。一是通过组织架构调整，优化完善绩效薪酬及评价体系，分配与人效利润挂钩，推动全员围绕公司发展、业绩增长开展工作，促进劳动效率提升；公司获得省人社厅职业技能等级认定试点资格，顺利完成了首批职业技能等级自主认定，为提升员工技能层次打开了通道。二是实施高质量人才培训计划，加快人才梯队建设。公司以干部成长训练营、精益生产培训班、职业技能竞赛为抓手，与集团培训联动，形成高管、中管和班组长多层次、多维度、多渠道培训轮训体系；同时外聘湖大、哈理工老师来公司讲课，共组织培训310场次，场均1.89课时，累计参培6,442人次；成立青锋、砺剑两大干部训练营，选拔优秀骨干和储备梯队，每月封闭培训，提升管理知识及技能；培养第三期精益生产学员，精益思想入脑入心；稳定、高效的人才梯队正在形成，为组织的可持续发展提供有力保障。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及追溯调整情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-020

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实到出席董事9人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

公司2023年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2023年总经理工作报告》

2023年，公司实现营业收入34.70亿元，同比增长15.08%，实现净利润0.87亿元；经营活动产生的现金流量净额25,781.29万元，同比增长366.46%。2023年，公司推进全国营销网络布局，深耕区域市场；技术创新持续发力，产学研合作全面推进；挖潜降耗有效推进，资本运作节降成本；产销融合共担压力，安全生产保质保效保交；深化组织变革，优化绩效管理，员工整体素质持续提升；聚焦专业领军，争创世界一流。

2024年，公司经理层将以创建世界一流“专精特新”示范企业为目标，踔厉奋发，勇毅前行，持续为客户创造价值，为股东带来更好的投资回报，为社会奉献力量，为公司高质量发展再创新高。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

同意公司2023年度董事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事栾大龙、游达明、杨平波分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》同日刊载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

同意公司以2023年12月31日的总股本534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于公司2024年融资计划的议案》

同意公司2024年融资计划的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年融资计划的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2024年投资计划的议案》

同意公司2024年投资计划的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《关于公司资产处置的议案》

同意公司资产处置的相关内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2024年度日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案事前已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

12、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

同意对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

13、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意公司独立董事独立性自查情况的相关内容，关联董事栾大龙、游达明、杨平波回避表决。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

同意公司2023年度内部控制自我评价报告相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

16、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于制定或修订相关制度的议案》

同意公司制定《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议制度》等6项制度，同意公司修订《董事会审计委员会工作细则》、《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等37项制度。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

18、审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬兑现方案及2024年绩效薪酬考核办法的议案》

同意公司2023年高级管理人员薪酬兑现方案及2024年绩效薪酬考核办法的相关内容。

公司2023年高级管理人员薪酬情况详见《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》。

关联董事熊硕回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

19、审议通过了《关于公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的议案》

同意公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司拟于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-032

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定召开公司2023年年度股东大会，详见公司2024年3月30日披露的《董事会决议公告》。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年4月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2024年4月12日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

二、会议审议事项：

（一）会议审议的议案：

1、本次股东大会提案名称及编码表：

■

（二）注意事项：

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

3、独立董事将在公司本次年度股东大会上述职，但该述职不作为本次年度股东大会的议案。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（二）登记时间：2024年4月16日

（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

邮编：411104

联系人：杨骁侃、曹雅颂

电话：0731-58590168

传真：0731-58590040

联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：361208

2、投票简称：华缆投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年4月19日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-021

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年3月28日以现场结合通讯方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年年度报告全文及摘要的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

同意公司2023年度监事会工作报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

3、审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于公司2024年融资计划的议案》

同意公司2024年融资计划的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年融资计划的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事张明回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司2023年度内部控制自我评价报告相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-029

湖南华菱线缆股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1811号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票13,360.60万股，每股面值1元，发行价为每股人民币3.67元，募集资金总额为49,033.40万元，坐扣承销及保荐费(含增值税)3,972.67万元后的募集资金为45,060.73万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年6月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已预付的承销费300.00万元以及律师费、审计费、用于本次发行的信息披露费用等其他发行费用(不含增值税)1,274.04万元，加上承销及保荐费中可抵扣的增值税进项税241.85万元后，本公司本次募集资金净额43,728.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-16号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

注：2023年2月10日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,900.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱线缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年6月18日与中国工商银行股份有限公司湘潭岳塘支行、于2021年6月30日与中国银行股份有限公司湘潭分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、中国农业银行股份有限公司湘潭岳塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

[注]曾用名为华融湘江银行股份有限公司湘潭高新支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见下表

金额单位：人民币万元

■

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造于2023年12月底完工，故暂无法核算本年度项目效益。矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级改造、轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技术升级改造尚未全部达到预定可使用状态，故暂无法核算项目效益。

华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其不直接产生经济效益，无法单独核算效益。补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-024

湖南华菱线缆股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

一、2023年度利润分配预案

1、2023年度利润分配预案具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2023年度审计报告，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为86,503,021.81元,归属于母公司所有者的净利润为86,503,021.81元，截至2023年12月31日母公司累计可供投资者分配的利润为491,128,820.31元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派现金红利26,721,200元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

3、2023年度利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次2023年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会十六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-025

湖南华菱线缆股份有限公司

2024年融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司2024年融资计划的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据公司生产经营所需并综合考虑降低财务费用，公司2024年度融资方式包括银行+资本市场+银行间融资等，公司将根据市场利率综合成本选择融资方式。

上述融资方式中，公司向银行申请综合授信额度的相关事宜仍按照公司2022年第三次临时股东大会审议通过的相关决议执行。

上述融资计划的有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度股东大会作出新的决议之日止。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-026

湖南华菱线缆股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）为优化应收账款资金占用、加速流动资金周转及满足日常经营资金需求，拟与金融机构、类金融机构(以下简称“合作机构”)开展保理业务，总额度不超过人民币4亿元，该事项已于2024年3月28日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务无需提交公司股东大会审议批准，本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、业务概述

为更好地支持公司经营，增强公司市场竞争力，保障自身收款权利，考虑公司整体发展，公司计划与合作机构开展应收账款保理业务，总额度不超过人民币4亿元。

二、保理具体内容

（一）保理方式：应收账款无追索权保理。

（二）合作机构：公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行等具备相关业务资格的机构，具体合作机构根据保理融资成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

（三）保理融资金额：累计不超过人民币4亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

（四）业务期限：开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

（五）融资费率：根据市场费率水平由公司与合作机构协商，根据转让的应收账款合同约定的到期日或根据原因是付款记录等其他信息明确推断出到期日天数测算确定。

（六）授权范围：本议案经董事会审议通过后实施。在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，开展应收账款保理业务的申请期限为自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。授权期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

三、主要责任及说明

开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构承担应收账款债务方信用风险，若出现应收账款债务方信用风险而未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

四、决策程序和组织实施

（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

（二）授权公司组织实施应收账款保理业务。公司将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

（三）独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，改善公司的资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和整体利益，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-027

湖南华菱线缆股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据日常生产经营的需要，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年发生日常关联交易65,667.50万元。其中日常关联销售及提供劳务30,550.00万元，关联采购及接受劳务15,900.00万元，关联租赁217.50万元，债权转移19,000.00万元。

2、公司第五届董事会第十六次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事张志钢先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、阳向宏先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、公司第五届监事会第十次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事张明先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2024年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下：

1、日常关联销售及提供劳务

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