卧龙电气驱动集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告|卧龙电气_新浪财经

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：2024-020

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年03月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芩、财务总监杨子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：不通过

表决情况：

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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述各项议案均为非累积投票议案，本次股东大会审议的议案1未获本次股东大会通过，议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7获本次股东大会通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、孙阳晴

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱公告编号：临2024-021

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于控股子公司获准在新三板挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”、“公司”）控股子公司浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称“龙能电力”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458号），同意龙能电力股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，交易方式为集合竞价交易。龙能电力申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免注册，龙能电力挂牌后纳入非上市公众公司监管。龙能电力将按照有关规定办理挂牌、报备等手续。

一、龙能电力基本情况

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二、公司持股情况

公司持有龙能电力股份121,747,908股，持股比例43.07%。

三、对公司的影响

龙能电力在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。

四、备查文件

《关于同意浙江龙能电力科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕458号）

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2024年03月30日