重庆百货大楼股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-022

重庆百货大楼股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）实施2022年限制性股票激励计划，第一个解除限售期已于2023年9月22日届满。2022年度公司层面业绩未完成《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司需回购注销股权激励计划第一个解锁期限制性股票1,852,000股，并减少公司股本总额1,852,000股。

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）已履行的相关审批程序

1. 2022年7月1日，公司第七届二十七次董事会会议审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本激励计划”）相关的议案，作为激励对象的关联董事回避表决。公司独立董事对本次股权激励计划所涉事宜发表独立意见。

2. 2022年7月1日，公司第七届十二次监事会会议审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，并对本次股权激励计划所涉事宜发表意见。

3. 2022年7月6日至2022年7月15日，公司将本次股权激励计划拟激励对象的姓名和职务通过公司内网进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工提出的任何异议；2022年7月29日，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单审核及公示情况的说明》。

4. 2022年8月3日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，公司实施本次股权激励计划取得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。上述股东大会决议公告同时，公司披露了《重庆百货大楼股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5. 2022年8月30日，公司召开第七届三十一次董事会会议和第七届十六次监事会会议，分别审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

6. 2022年9月22日，公司发布《关于股份性质变更暨2022年限制性股票激励计划授予的进展公告》，本次授予51名激励对象限制性股票共计463万股，股份来源为公司从二级市场回购本公司A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本次股权激励计划授予的463万股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

7. 2022年9月27日，公司发布《2022年限制性股票激励计划授予结果公告》《2022年限制性股票激励计划授予结果的更正公告》，本激励计划授予的限制性股票为463万股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票授予登记手续，股权登记日为2022年9月22日。

8. 2023年1月6日，公司召开第七届四十次董事会会议和第七届十九次监事会会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》，对公司《限制性股票激励计划（草案）》等文件中第二、第三个解除限售期的公司层面业绩考核指标进行调整，作为激励对象的关联董事回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

9. 2023年2月2日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核目标的议案》，本激励计划公司层面业绩考核指标的调整事项取得公司股东大会批准。

9. 2024年3月19日，公司第七届六十一次董事会、第七届二十五监事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本次回购注销1,852,000股，回购注销完成后，公司股本总额减少至446,338,271股。公司独立董事就本次回购注销限制性股票事项发表同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格以及回购资金来源

（一）限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排

■

（二）公司层面业绩考核要求

本激励计划考核期限为2022年至2024年，时间跨度为三个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个考核期为2022年度、第二个考核期为2023年度，第三个考核期为2024年度，以达到绩效考核目标作为限制性股票的解除限售条件。绩效考核有两个指标：一是扣除对马上消费金融股份有限公司股权投资收益和非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）增长率，每年度的净利润增长率均以2020和2021年度净利润的算术平均数为基数；二是扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（以下简称“净资产收益率”）。各考核期间业绩考核目标如下表所示：

■

注：1. 2022一2023年度净资产收益率两年加权平均数=（P2022+P2023）/（E2022+E2023），P2022、P2023分别表示2022年度、2023年度扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润，E2022、E2023分别表示2022年度、2023年度加权平均净资产。2022一2024年度净资产收益率三年加权平均数以此类推。

2. 净资产收益率指标需要剔除限售期内实施的重大资产重组、再融资等对加权平均净资产收益率短期摊薄的影响（如有）。

（三）本次回购注销原因

根据《限制性股票激励计划（草案）》及公司2022年度《审计报告》，本激励计划第一个解除限售期业绩公司层面考核目标及其完成情况如下：

■

因公司未完成第一个解除限售期公司层面业绩考核目标，需对第一个解除限售期对应限制性股票实施回购注销。

（四）本次回购注销的数量

本次回购注销的限制性股票数量为公司第一个解除限售期对应本次回购注销51名激励对象持有的第一个解除限售期限制性股票1,852,000万股，占本次股权激励计划授予限制性股票总数的40%，占本次回购注销前公司总股本的0.41%。

（五）本次回购价格及调整说明

2023年5月5日，公司2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配方案》。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每股派发现金红利人民币0.68元（含税）。派发的2022年度现金红利已支付给激励对象，该利润分配方案已于2023年6月28日实施完毕。

依据公司《限制性股票激励计划（草案）》中“七、限制性股票的调整方法和程序”之“（二）授予价格的调整方法”及“九、限制性股票回购注销的原则”之“（二）回购价格的调整方法”，公司发生派利时，回购价格的调整方法为P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司2022年度利润分配实施方案及《限制性股票激励计划（草案）》的规定对回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格如下：

P＝P0-V=10.825-0.68=10.145元/股

综上，本次限制性股票的回购价格由10.825元/股调整为10.145元/股。

（六）回购资金总额及回购资金来源

公司本次应向激励对象支付的回购价款为18,788,540元，公司将以自有资金支付。具体情况如下：

■

公司董事会将根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，按照相关规定办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次完成回购注销股权激励计划第一个解锁期限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司发展和全体股东创造价值。

五、独立董事意见

2022年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。公司本次回购注销全部51名激励对象持有的第一个解除限售期股票1,852,000股。实施限制性股票激励计划期间，公司已派发2022年度红利，回购价格调整为10.145元/股，公司将以自有资金向激励对象支付回购价款18,788,540元。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定。关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案的回购原因、价格等事项的审议程序依法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份实施回购注销。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司按10.145元/股的价格回购注销1,852,000股限制性股票。

七、法律意见书结论性意见

北京市金杜律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》《公司章程》以及本激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》《公司章程》和《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次调整及本次回购注销依法履行信息披露义务；公司尚需就本次回购注销按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

八、备查文件

（一）第七届六十一次董事会会议决议

（二）第七届二十五次监事会会议决议

（三）独立董事意见

（四）法律意见书

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年3月20日

（根据《限制性股票激励计划（草案）》，净利润增长率指标为扣除对马上消费金融股份有限公司股权投资收益和非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润增长率，每年度的净利润增长率均以2020和2021年度净利润的算术平均数为基数。）

（根据《限制性股票激励计划（草案）》，净资产收益率指标为扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率。）

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-020

重庆百货大楼股份有限公司

第七届六十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届六十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年3月19日以通讯方式召开，公司11名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司实施2022年限制性股票激励计划，第一个解除限售期已于2023年9月22日届满。2022年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就。

根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定。公司决定回购注销第一个解除限售期未解除限售的限制性股票1,852,000股，并减少公司股本总额1,852,000股。

2023年6月28日，公司完成每股派发现金红利0.68元（含税），派发的2022年度现金红利已支付给激励对象，本次限制性股票的回购价格由10.825元/股调整为10.145元/股。公司将以自有资金向激励对象支付回购价款18,788,540元。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

何谦先生作为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，由10名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临2024-022）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-021

重庆百货大楼股份有限公司

第七届二十五次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)提前以书面方式和电子邮件方式向全体监事发出召开第七届二十五次监事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年 3月19 日以通讯方式召开，公司全部监事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销行为及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会同意公司按10.145元/股的价格回购注销1,852,000股限制性股票。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司监事会

2024年 3月 20 日

证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2024-023

重庆百货大楼股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的理由

2024年3月19日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届六十一次董事会和第七届二十五次监事会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百货大楼股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，公司需回购注销51名激励对象持有的第一个解除限售期股票1,852,000股。

公司本次回购注销完成后，股份总数将由448,190,271股减少至446,338,271股。公司注册资本也将由448,190,271元 减少至446,338,271元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。公司将于本次回购完成后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，并依法履行相应的减资程序。

二、需债权人知悉的信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起 45日内，有权依据有效的债权相关文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。逾期未申报债权的将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本公司按原债权文件约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄的方式申报，申报时间为自本公告登报之日起45 日内。邮寄方式的申报时间以寄出邮戳为准。具体申报方式如下：

1、现场申报：重庆市渝中区青年路18号商社大厦20楼重庆百货财务管理部。

2、邮寄申报：（请将身份证明文件、债权资料邮寄至以下地址，并请在首页注明“申报债权”字样）

地址：重庆市渝中区青年路18号商社大厦20楼重庆百货财务管理部

邮编：400010

收件人：闵雪丽

电话：023-63845501

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年3月20日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP