宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-026

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会存在否决议案情形，被否决议案为：

议案1.00《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年3月6日（星期三）10:00

2、召开地点：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业区宁波卡倍亿电气技术股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长林光耀先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共70人，代表有表决权的公司股份数合计为61,738,639股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的69.4624%。

其中：通过现场投票的股东共9人，代表有表决权的公司股份数合计为55,603,500股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的62.5597%；通过网络投票的股东共61人，代表有表决权的公司股份数合计为6,135,139股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的6.9027%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共63人，代表有表决权的公司股份数合计为6,168,889股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的6.9406%。

其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份33,750股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的0.0380%；通过网络投票的股东共61人，代表有表决权的公司股份数合计为6,135,139股，占公司有表决权股份总数88,880,649股的6.9027%。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议不通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

该议案为特别决议，未获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意3,797,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的61.5510％；反对2,371,877 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的38.4490％；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意3,797,012 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的61.5510％；反对2,371,877 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的38.4490％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金投资其他募投项目的议案》

表决情况：同意61,390,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4361％；反对186,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3015％；弃权162,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2624％。

中小股东表决情况：同意5,820,724 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3561％；反对186,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.0178％；弃权162,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.6261％。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）见证律师姓名：金晶、徐成珂

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月6日

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