固德威技术股份有限公司关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-009

固德威技术股份有限公司

关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 担保方：江苏昱德新能源科技有限公司（以下简称“昱德新能源”）。

● 被担保方：江苏鑫迈德电力工程有限公司（以下简称“鑫迈德”），为昱德新能源的全资子公司。

● 本次担保金额预计不超过人民币6亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计金额：0元。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保情况一：

为促进分布式光伏业务发展，公司下属子公司鑫迈德拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中金融机构向鑫迈德选择的供应商购买分布式光伏发电设备，鑫迈德承租该分布式光伏发电设备并向金融机构支付租金，金融机构与鑫迈德开展融资租赁业务，本次担保额度预计不超过人民币5亿元，具体以签订相关协议为准。

（二）担保情况二：

为满足下属子公司鑫迈德的经营和发展需求，不断提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，鑫迈德拟向银行等金融机构申请金额不超过1亿元的综合授信额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种，以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金。

1、综合授信情况

（1）申请综合授信公司名称：鑫迈德；

（2）综合授信额度：不超过人民币1亿元；

（3）以上授信额度不等于鑫迈德的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行等金融机构与鑫迈德实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视鑫迈德运营资金的实际需求来合理确定。

（4）为提升决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权管理层或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

（5）该事项有效期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、授信额度内为下属子公司提供担保的概述

在确保运作规范和风险可控的前提下，昱德新能源拟为全资子公司鑫迈德申请授信额度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币1亿元，具体担保金额将视鑫迈德的实际需求来合理确定。

提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：江苏鑫迈德电力工程有限公司

2、统一社会信用代码：91321204MA235PQC2F

3、公司类型：有限责任公司

4、住所：苏州市高新区长江路211号天都商业广场三幢1407室

5、法定代表人：毛银华

6、注册资本：1,000万元人民币

7、成立日期：2020年11月17日

8、与公司的关系：鑫迈德为公司控股子公司昱德新能源的全资子公司

9、经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：工程管理服务；新兴能源技术研发；通用设备修理；互联网数据服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；企业管理咨询；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；电力电子元器件销售；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；环境保护专用设备销售；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；太阳能发电技术服务；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁；电气设备修理；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、被担保人为非失信被执行人，具备良好的履约能力，近期主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：2023年财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）担保情况一：融资租赁合同、保证合同

1、担保人：昱德新能源；

2、被担保人：鑫迈德；

3、担保方式：连带责任保证担保。

金融机构向鑫迈德选择的供应商购买分布式光伏发电设备，鑫迈德承租该分布式光伏发电设备并向金融机构支付租金。

4、担保金额、期限：不超过5亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

（二）担保情况二：最高额保证合同

昱德新能源目前尚未签订相关担保协议，昱德新能源作为鑫迈德的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以鑫迈德根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。

四、开展上述担保的原因及必要性

国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光伏市场需求快速增长。本次担保为满足公司下属子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为其担保符合公司整体利益。担保对象资产信用状况良好，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、公司对外担保情况

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额37.35亿元（不包含对子公司的担保），占公司2022年末经审计净资产的163.74%，占经审计总资产的比例为64.41%；公司及子公司对外担保余额为8.03亿元，占公司2022年末经审计净资产的35.19%，占经审计总资产的13.84%。公司对子公司提供的担保总额4.28亿元（不含本次担保），占公司2022年末经审计净资产的18.77%，占经审计总资产的比例为7.38%；公司对子公司担保余额为3.87亿元，占公司2022年末经审计净资产的16.99%，占经审计总资产的6.68%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于因开展分布式业务控股子公司提供担保的议案》，控股子公司开展分布式业务新增对外担保额度是为满足下属子公司日常经营和业务发展需要、保证公司业务顺利开展。被担保对象资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，董事会同意公司本次对外担保事项。

七、保荐机构核查意见

经核查：相关担保事项已经过公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次担保事项仍需提交公司股东大会审议。本次担保事项是在综合考虑控股子公司业务发展需要而做出的，符合控股子公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》等相关规定。

综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次对外担保事项无异议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-008

固德威技术股份有限公司

关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保方：中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称“中新旭德”）及其全资子公司，中新旭德为固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”或“公司”）占股51%的控股子公司。

● 被担保方：中新旭德下属项目公司。

● 本次担保金额：中新旭德提供担保金额合计不超过人民币5.6亿元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议，尚需提交至公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足下属项目公司的经营和发展需求，中新旭德及其全资子公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）签订相关协议，由金融机构为下属项目公司提供合计不超过5.6亿元的融资额度（最终以各家银行等金融机构实际审批的融资额度为准），项目公司提供设备抵押、电费收费权质押等方式的担保，中新旭德提供连带责任担保、股权质押担保。如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。本次担保期限以实际签署的合同为准。

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需银行等金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

二、被担保人的基本情况

本次担保的被担保人为中新旭德下属项目公司，如在担保有效期内发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立的或被收购成为公司全资子公司的担保，也可以在预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

三、担保协议的主要内容

中新旭德及其全资子公司作为下属项目公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保、股权质押担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与金融机构共同协商确定。具体担保金额和方式以下属项目公司根据资金使用计划与金融机构签订的相关合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司下属项目公司，中新旭德对下属项目公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额37.35亿元（不包含对子公司的担保），占公司2022年末经审计净资产的163.74%，占经审计总资产的比例64.41%；公司及子公司对外担保余额为8.03亿元，占公司2022年末经审计净资产的35.19%，占经审计总资产的13.84%。公司对子公司提供的担保总额4.28亿元（不含本次担保），占公司2022年末经审计净资产的18.77%，占经审计总资产的比例为7.38%；公司对子公司担保余额为3.87亿元，占公司2022年末经审计净资产的16.99%，占经审计总资产的6.68%。公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。

六、董事会意见

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的议案》，公司董事会认为项目公司向金融机构申请融资额度及控股子公司中新旭德为其提供新增担保，是为了满足项目公司发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，项目公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述下属子公司的日常经营状况，并对其银行融资额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

七、保荐机构核查意见

经核查：本次控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并在提交公司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。本次控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展分布式光伏业务。

综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本次固德威控股子公司为下属项目公司申请融资提供新增担保的事项无异议。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-010

固德威技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年3月22日 14点30分

召开地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月22日

至2024年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

（二）现场登记时间：2024年3月22日，13:30-14:30；

（三）现场登记地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市高新区紫金路90号，固德威技术股份有限公司。

联系部门：证券部

会务联系人：王银超、吴正炜

联系电话：0512-62397978转8213

传 真：0512-62397972

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2024年3月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

固德威技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP