江苏联环药业股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600513 公司简称：联环药业

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第八届董事会第十二次会议审议通过的《公司2023年度利润分配议案》，拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发42,818,440.50元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。该议案需提交股东大会审议通过后实施。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业的发展现状

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，与国计民生、经济发展和国家安全息息相关，是推进健康中国建设的重要保障。近年来，我国人民生活水平持续提高，城镇化速度不断加快，使得国民医疗保健意识增强，医疗服务便利性提高，从而进一步促进了医药需求。同时，由于医疗保健支出与年龄呈正相关性，在老龄化趋势加剧的情况下，药品需求始终具备刚性特征。而新医疗体制改革中，国家加大医保投入，医保扩容亦刺激了医药需求，促进我国医药行业不断发展。

从行业政策看，我国医药行业对政策依赖度高。在我国医疗体制改革持续深化的大背景下，医保控费仍是当前医药行业政策主基调。2023年以来带量采购范围持续扩大，药品审评体系不断健全与优化，政策鼓励药企研制新药，国家医保药品目录调整常态化并加快新药商业化进程，推动医药产业向创新驱动转型和高质量发展。此外，医疗反腐相关政策的推出也对行业发展规范提出了更高要求。

2023年，医药行业受经济下行、行业政策、其他外部环境等因素的影响，整体收入和利润增速空间受到挤压，医药制造行业面临新机遇和新挑战。2023年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25205.7亿元,同比下降3.7%，发生营业成本14401.6亿元,同比下降2.3%，实现利润总额3473.0亿元,同比下降15.1%。 (数据来源:国家统计局)

（二）行业周期性特点

医药行业没有明显的行业周期性，受政策调控的引导较为明显。近年来，随着医药行业的不断深化改革，规模化程度高、技术先进的医药制造代表性企业在激烈的市场竞争中更具优势，也引导我国医药制造业向集中化、规模化和规范化发展。

（三）公司所处的行业地位

报告期内，国务院国资委印发《关于创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》，我公司成功入选创建世界一流“专精特新”示范企业；荣获2023年中国医药工业最具成长力企业；被省工业和信息化厅评为“江苏省优秀企业”；被江苏省医药质量管理协会评为2023年江苏省医药行业质量管理优秀企业、2023年度江苏省医药行业质量管理（QC）小组活动优秀企业；通过AA级两化融合管理体系认证；公司是江苏省专精特新中小企业、江苏省工业互联网发展示范企业（标杆工厂类），被东方安卓（北京）国际信用评估中心评定为“AAA信用企业”，被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，是江苏省科学技术厅认定的江苏省慢性阻塞性肺部疾病药物工程技术研究中心。

公司产品及品牌，在国内、国际市场上有良好信誉和品牌效应。制剂产品的销售网络覆盖全国，公司根据销售区域性质合理制定销售政策，优化销售队伍，在重点省市均设立销售办事处。原料药方面，公司已与北美，南美，东欧，东南亚，澳洲等多个国家和地区的多家生产企业和贸易商建立了长期的合作关系。

（一）公司所从事的主要业务及产品

公司所属行业为医药制造业，是集研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业，公司主要业务涵盖医药制造和医药流通领域，在国内外医药制造领域享有较高的知名度和美誉度。医药制造领域，公司主要产品有泌尿系统药、抗组胺药、心血管药、甾体激素、抗生素等几大系列，涵盖化学原料药和注射剂、固体制剂多种药物剂型，包含国家一类新药爱普列特片（川流）、二类新药依巴斯汀片（苏迪）以及非洛地平片（联环尔定）、非洛地平缓释胶囊（联环笑定）、辛伐他汀片（征之）、达那唑胶囊及栓剂、二甲双胍格列齐特片（度和）、蚓激酶胶囊、巴洛沙星片、盐酸舍曲林胶囊（联环优定）等产品。公司拥有健全严密的质量保证体系和遍布全国的营销网络，拥有经验丰富的国内外销售专业队伍。医药流通领域，子公司联环营销、南京医疗、联环智慧及扬州联邮与众多知名医药企业建立并保持长期、稳定的合作关系，与省内外公立医院、民营医院、基层医疗卫生机构等长年保持业务往来。

（二）公司经营模式

1、采购模式

（1）公司制定了《采购管理制度》、《采购业务流程及管理规定》、《验收管理制度》、《供应商管理规程》等相关制度规范，加强公司对采购与付款管理的内部控制。

采购计划生产部、采供部根据生产计划制定原辅包采购计划，非生产性物资由各部门提出采购申请，经职能部门批准后，由采购员汇总采购计划，经审核通过后，方可进行采购。

供应商评审与管理公司定期由质量保证部、质量控制部、采供部、生产部的有关人员，成立质量审计小组对供应商进行质量审计，并出具质量审计报告，结合问题的反馈与解决，进行供应商评定，将考评结果登记到《合格供应商清单》。对于新增供应商，应由质量保证部组织进行新增供应商评审，审批合格后由质量保证部专人更新《合格供应商清单》并存档。

采购合同与订单签订公司的所有采购必须与供应商签订采购合同或订单，签署后的采购合同副本需留档财务部。采购合同或订单一经采购主管或总经理签发后，对其内容的任何更改必须通过合同或订单更改的方式进行。

采购验收入库仓库收到供应商送货时，仓库保管人员根据ERP物资到货通知单和供应商提供的《送货单》对货物根据《验收管理规程》进行验收，验收合格后，方可入库。生产用物料的质量检验由质量控制部负责，质量控制部取得样品后，依据规定进行质量检验，并出具《质检报告单》及《原辅包装材料放行单》。

采购付款公司支付供应商的所有货款应当由财务部根据付款管理程序规定支付给供应商。

（2）大宗物资集中采购招标

公司制定了《大宗物资集中采购管理办法》、《大宗物资集中采购招标流程及管理制度》等相关制度，成立了大宗物资集中采购及招标领导小组，下设大宗物资集中采购及招标管理办公室，加强公司的大宗物资采购的内部控制。

组织编制公司物资采购计划报备。公司及其全资、控股子公司根据自身需求，每年年初编制大宗物资年度采购计划。

集中采购采用公开招标、邀请招标两种方式进行，金额达较大量级的采购项目采用公开招标方式，公开招标到政府平台或第三方机构进行，招标文件经公司流程审核批准后，在市公共资源交易中心、公司网站对外公开发布招标信息；采购结果在市公共资源交易中心、公司网站公示。金额达中等量级的采购项目采用邀请招标，邀请招标通过建立内部专家库，负责内部采购项目评审。

不具备招标采购条件的，根据采购办法或公司总经理办公会集体研究后，采用询价采购、竞争性采购和单一来源采购等非招标采购方式。

公司根据中标或成交结果签订采购合同，采购合同经内部法务部门或外部专业法律机构审核。

2、生产模式

报告期内公司所有在产品已通过省局GMP符合性检查及场地转移补充注册核查，生产过程严格执行药品GMP规范，并且严格执行《生产计划管理制度》、《生产调度管理制度》、《安全生产责任制》等相关制度规范，加强公司对生产与质量管理的内部控制。

生产计划生产部负责根据上年度销售实绩及本年度的销售计划，编制年度生产计划，并将年度生产计划分解为详细、可操作的月度计划及周生产计划。生产部对周生产计划进行跟踪，并对关键指标进行考核记录。

原材料领用生产车间根据生产指令及实际需求，在ERP系统中申请领料，经批准后仓库发货，车间领用。另根据GMP要求，领用原材料须填写《需料送料单》中需料部分，并经过所在部门主管审批后方可向仓库领取。仓库发料前应审核审批手续的完整性、数量的准确性并确认无误后，填写《需料送料单》中送料部分，并做好台账记录。仓库部门主管对材料领用应进行抽查、复核，及时发现问题。

不合格材料退换经过质量控制部检验，不合格材料应查明原因并界定责任。不合格材料应存放于专门区域管理，避免与合格材料混淆，同时采供部联系供货商作退货处理。

生产过程质量管理质量保证部负责生产过程中的质量管理。质量保证部应派人进行巡回监控，做好过程管理与分析，并将资料回馈给生产部，发现质量异常应立即处理，追查原因，并予以矫正，防止再次发生。

安全生产及监督企业主要负责人是安全生产的第一责任人，车间主任负责检查车间内的安全设施，组织整理工作场所，及时排除隐患。EHS部负责提出安全生产目标并组织监督实施，定期不定期召开会议，研究部署安全生产工作，发现问题及时解决并向公司总经理报告。

产成品入库检验、成品放行公司每批产品必须经过严格的质量检验，合格后方能入库。质量保证部负责人审核相关批次生产、包装及检验记录，合格后开具放行单，方可对外销售。

3、销售模式

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入21.74亿元，同比增长11.20%；实现营业利润1.75亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.35亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号： 2024-010

江苏联环药业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。公司第八届董事会第十二次会议于2024年3月4日在公司本部会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要

公司2023年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业2023年年度报告》、《联环药业2023年年度报告摘要》。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

《公司2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业2023年度内部控制评价报告》。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

（六）审议通过《公司2023年度利润分配议案》

公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发42,818,440.50元（含税），剩余的未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度利润分配方案的公告》公告编号2024-013。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》公告编号2024-012。

（表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决）

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、公司《2023年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023年度董事薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》、公司《2023年度管理层及相关领导薪酬考核办法》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2023年度高级管理人员薪酬方案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议全体成员审议通过。

报告期内兼任高级管理人员的董事钱振华、潘和平回避表决。

（表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事钱振华、潘和平回避表决）。

（十）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

董事会审计委员会审议通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。财务报表审计酬金为人民币60万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币15万元（一年）。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于变更会计师事务所的公告》公告编号2024-014。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2024年度资金计划，同意公司向银行申请总额不超过人民币14亿元的综合授信额度，有效期限自2024年3月4日至2025年4月30日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

（十二）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》公告编号2024-015。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》公告编号2024-016。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公司章程》修订情况，制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

1、制定《会计师事务所选聘制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

2、制定《独立董事专门会议制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

3、修订《独立董事工作制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

4、修订《董事会战略委员会工作细则》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

5、修订《董事会审计委员会工作细则》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

6、修订《董事会提名委员会工作细则》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

8、修订《子公司管理控制制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

9、修订《董事会审计委员会年报工作规程》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

10、修订《独立董事年报工作制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

11、修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

12、修订《董监高所持本公司股份及其变动管理办法》

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

本议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第九届董事会董事候选人的议案》（简历附后）

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名夏春来、王广基、吴文格、钱振华、涂斌、刘文东为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈莹、张斌、胡一桥为公司第九届董事会独立董事候选人。具体情况如下：

1、提名夏春来先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

2、提名王广基先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

3、提名吴文格先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

4、提名钱振华先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

5、提名涂斌先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

6、提名刘文东先生为公司第九届董事会董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

7、提名陈莹女士为公司第九届董事会独立董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

8、提名张斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

9、提名胡一桥女士为公司第九届董事会独立董事候选人

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票）

公司第九届董事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意担任公司第九届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

第九届董事会独立董事薪酬按照公司2023年度董事薪酬方案执行。

第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

本议案需提交股东大会审议，并由累积投票选举产生。

（十七）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年3月28日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于召开2023年年度股东大会的通知》公告编号2024-017。

（表决情况：赞成8票，反对0 票，弃权0 票）

公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事2023年度述职报告》，将在公司2023年年度股东大会上宣读。《联环药业独立董事2023年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《联环药业董事会审计委员会2023年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

上述第一、三、四、六、七、八、十、十二、十三、十四、十六及第十五项议案中的部分制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年3月6日

附件一：

江苏联环药业股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

夏春来，男，中国国籍，1974年3月出生，汉族，籍贯江苏高邮，2000年6月加入中国共产党，研究生学历。2012年3月至2013年8月任高邮市界首镇党委书记；2013年8月至2018年10月任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理兼党委委员、党委委员；2016年4月至今任江苏联环药业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2016年12月至2021年4月任公司董事长；2016年4月至今任公司党委书记、董事。

王广基，男，中国国籍，出生于1953年4月，博士研究生学历，中国工程院院士。1997年12月至2013年8月任中国药科大学副校长；2001年10月至今任中国药科大学江苏省药物代谢动力学重点实验室主任；2008年11月至今任中国药科大学国家中医药管理局整体药代动力学重点研究室主任；2015年1月至今任中国药科大学学术委员会主任委员；2018年8月至今任公司董事。

吴文格：男，1967年12月出生，汉族，籍贯江苏扬州，2002年6月加入中国共产党，大学本科学历，工程师。2008年2月至2014年4月任扬州制药有限公司总经理；2014年4月至2021年6月任扬州制药有限公司董事长；2016年12月至2021年4月任公司党委委员、总经理；2021年4月至今任公司党委副书记、董事长。

钱振华：男，1971年1月出生，汉族，籍贯江苏泰兴，1993年8月参加工作，2000年6月加入中国共产党，大专学历。2008年9月至2013年3月历任江苏联环药业集团有限公司卫生所所长兼工会副主席、工会主席兼卫生所所长、党委副书记兼工会主席、卫生所所长；2012年5月至2017年12月任公司监事会主席；2018年2月至今任公司党委委员；2018年5月至2021年4月任公司副董事长；2021年4月至2023年3月任公司董事、总经理；2021年4月至今任公司董事，现任江苏联环药业股份有限公司党委副书记。

涂斌：男，1972年5月出生，汉族，籍贯江苏扬州，1992年8月参加工作，2002年6月加入中国共产党，大学学历，工程师。历任扬州制药厂热电车间电气技术员、主任助理；江苏联环药业集团有限公司热电车间副主任、主任、生产计划处副处长、处长；公司设备工程部经理、采供部经理；2018年2月任江苏联环药业集团有限公司党委副书记、纪委书记，3月任党办主任、监察室主任，4月任工会主席；2018年3月任公司党委委员、纪委书记；2021年4月任公司副总经理；现任江苏联环药业集团有限公司工会主席、公司党委副书记。

刘文东，男，中国国籍，1983年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。2011年7月至2015年11月任扬子江药业集团北京海莎咨询有限公司副总经理（主持工作）（2012年10月至2015年4月任沈阳药科大学药事管理）；2015年11月至2017年8月任扬子江药业集团北京海燕药业有限公司副总经理（主持工作）；2017年8月至2018年6月任扬子江药业集团有限公司驻京办副主任；2018年6月至2018年9月待业；2018年9月至2020年8月任国药控股股份有限公司供应链服务中心副总经理；2020年8月至2022年9月任国药集团药业股份有限公司创新发展部总监；2022年10月至今任国药集团药业股份有限公司创新发展部总监兼投资部部长。

附件二：

江苏联环药业股份有限公司第九届独立董事候选人简历

陈莹，女，1977年12月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向）博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展中心主任，证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏省三三三人才。2019年8月9日起任公司独立董事。

张斌，男，1968年9月出生，教授，会计学博士，中国注册会计师。张斌先生曾获扬州大学“新世纪人才工程”优秀青年骨干教师等荣誉称号。1992年9月起历任江苏农学院经济贸易系教学秘书，扬州大学商学院会计学系办公室主任，2006年至2023年担任扬州大学商学院会计学系主任；2009年5月起任扬州市注册会计师协会理事；2011年7月起任扬州市会计学会副会长。2020年5月22日起任公司独立董事。

胡一桥，女，1957年11月出生，中国国籍，博士研究生学历，南京大学教授，博士生导师，国家973首席科学家、国家重点科技攻关项目首席、国务院特殊津贴获得者。长期从事生物材料及其纳米药物的研究。对蛋白等生物材料及纳米药物的构建、表征、生物效应、临床应用及其产业化做出了贡献。兼任国家食品药品监督管理局新药审评专家、器械审评专家，中国药品监督管理研究会生物制品专委会委员。1982年10月至1989年5月任江苏省医药工业研究所药剂研究室工程师；1989年5月至2001年3月任中国药科大学药剂教研室副教授；2001年3月至今任南京大学医学院教授；2022年6月至今任公司独立董事。

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号： 2024-012

江苏联环药业股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本事项经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交提交公司第八届董事会第十二次会议审议表决。

2、董事会会议审议和表决情况

2024年3月4日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平回避表决，其余4名非关联董事一致通过了该议案。

2023年10月30日，公司总经理办公会审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据业务发展需要，同意增加2023年度日常关联交易预计额度，本次增加关联交易金额合计为343.50万元，无需提交公司董事会审议。

3、股东大会关联股东回避表决

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度日常关联交易预计和实际发生情况如下：

单位：万元币种：人民币

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（三）2024年日常关联交易预计情况

公司依据上年日常关联交易情况及2024年生产经营计划，现对2024年度全年的日常关联交易进行了预计，累计日常交易金额不超过10193.14万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、江苏联环药业集团有限公司

法定代表人：夏春来

注册资本：40000万人民币

经营范围：许可项目：保健食品销售；药品生产；药品零售；药品进出口；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品批发；兽药经营；化妆品生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；化妆品零售；化妆品批发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境应急治理服务；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：扬州市广陵区文峰路21号

与本公司的关联关系：本公司的控股股东。

2、扬州扬大联环药业基因工程有限公司

法定代表人：谭志刚

注册资本：3075万人民币

经营范围：许可项目：化妆品生产；食品销售；食品生产；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；养生保健服务（非医疗）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：扬州市邗江区西湖镇美湖路9号-9

与本公司的关联关系：本公司与控股股东的联营企业，其中本公司控股股东持股42.2764%。

3、扬州联通医药设备有限公司

法定代表人：朱拥军

注册资本：3310万人民币

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备设计；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；机械设备销售；五金产品批发；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：高邮市送桥镇邵庄村码头组157号

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

4、江苏联环健康大药房连锁有限公司

法定代表人：黄文韬

注册资本：14000万人民币

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；依托实体医院的互联网医院服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品零售；日用百货销售；化妆品零售；针纺织品销售；家用电器销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；劳动保护用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；护理机构服务（不含医疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件开发；市场营销策划；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：扬州市广陵区文峰路21号

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子企业。

5、扬州市普林斯医药科技有限公司

法定代表人：钱振华

注册资本：9812.9039万人民币

经营范围：许可项目：药品进出口；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：扬州市高新技术开发区吉安南路158号金荣科技园B8栋6楼

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

6、国药控股扬州有限公司

法定代表人：曹志毅

注册资本：7366.534191万人民币

住所：扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；箱包销售；服装辅料销售；纺织、服装及家庭用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；产业用纺织制成品销售；金属工具销售；日用品出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；日用百货销售；二手日用百货销售；日用品批发；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；道路货物运输站经营；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；棕制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；茶具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件批发；国内贸易代理；家用视听设备销售；日用家电零售；电子元器件零售；电热食品加工设备销售；机械电气设备销售；搪瓷制品销售；物业管理；会议及展览服务；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种陶瓷制品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑工程用机械销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；运输设备租赁服务；日用化学产品销售；礼仪服务；企业形象策划；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；润滑油销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；光电子器件销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电车销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的参股公司，公司关联人担任其董事。

7、江苏联环玛俪妇产医院有限公司

法定代表人：王春元

注册资本：3000万元人民币

住所：扬州市邗江区文汇西路152号

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。

8、江苏联环医疗科技有限公司

法定代表人：任同斌

注册资本：3500万元人民币

住所：高邮市界首镇创业路38号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。

9、江苏华天宝药业有限公司

法定代表人：陈军

注册资本：12040万元人民币

住所：扬州市广陵经济开发区沙湾南路1-1号

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

10、扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司

法定代表人：高旭

注册资本：750万元人民币

住所：扬州市邗江区健康一路9号

经营范围：医院被服洗涤、租赁服务；纺织品销售。第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。

11、南京联方中药科技有限公司

法定代表人：秦雄剑

注册资本：500万元人民币

住所：南京市栖霞区仙林街道纬地路9号江苏生命科技创新园E5栋三楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股孙公司。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、综合服务费价格：2020年5月，本公司与江苏联环药业集团有限公司签订《污水处理设备托管协议》〉和《综合服务协议》，委托江苏联环药业集团有限公司管理本公司拥有的污水处理设备并负责污水处理相关事宜。2023年5月本公司与江苏联环药业集团有限公司续签了该协议。公司将污水处理设备的日常运营管理与污水处理全权委托江苏联环药业集团有限公司负责，托管费用结算方式为按季结算，乙方每季度应向甲方支付托管费人民币55万元（不含税），不足一季度的按照（已履行的天数/90*55）万元计算，于每季度结束后15日内支付。江苏联环药业集团有限公司以公平合理的市场价或内部核定价向本公司提供有偿的综合服务，服务内容包括向本公司提供安保、环保、生活后勤等，除上述收费外，考虑到服务成本和其他不可预测因素，就所提供的综合服务收取综合服务费，收费标准暂定为每季度20万元。

2、原辅料、药品、固定资产、在建工程等采购价格：上述交易价格公允，且对方给予本公司同等条件下优于任何第三方的权利，因此，不会损害本公司利益。交易均严格按照协议规定的条款进行，未对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生负面影响。

3、设备维修价格：按市场价格向扬州联通医药设备有限公司支付维修费用（包括加工费和材料费），价格不高于扬州联通医药设备有限公司提供给第三方的平均价格。

4、销售药品、材料价格：按市场价格结算，价格不低于本公司提供给第三方的平均价格。

5、许可关联方使用商标：2020年8月20日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订〈商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》。许可联环大药房在许可范围内有偿使用公司已在国家工商总局商标局注册登记的商标（注册证号：1038793、1038794），联环大药房向我公司每年支付许可使用费2万元（含税），许可使用期限为5年，自合同签署之日起起算。

6、江苏联环玛俪妇产医院有限公司为公司提供体检服务，收费标准参照市场价格确定，结算方式为按合同约定，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

7、公司向关联方扬州联通医药设备有限公司、扬州市欧华迪卫生洗涤有限公司、南京联方中药科技有限公司提供租赁，分别签订了租赁协议。期限3年，结算方式按合同约定。

8、公司接受关联方江苏联环医疗科技有限公司提供的租赁并签订租赁协议，期限5年，结算方式为按合同约定，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

9、公司接受关联方江苏联环健康大药房连锁有限公司提供的健康咨询服务，服务内容包括但不限于健康讲座、健康体检、中医养生、医疗保健、中医体检等服务，服务费用为50万/年，具体结算方式由双方协商确定，服务协议有效期3年，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

五、备查文件目录

1、《联环药业第八届董事会第十二次会议决议》

2、《联环药业2024年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号：2024-013

江苏联环药业股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为561,295,426.47元，经董事会审议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2024年3月4日，公司总股本285,456,270股，以此计算合计拟派发红利42,818,440.50元（含税），本年度公司现金分红比例为31.72%。此外，本年度公司不进行其他形式分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案客观反映了公司2023年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年3月6日

证券代码：600513 证券简称：联环药业公告编号：2024-014

江苏联环药业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

● ●原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及相关规定，原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天衡会计师事务所、中汇会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉该事项并确认无异议。

●关于聘任2024年度审计机构事项尚需公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

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5、独立性和诚信记录