上海锦江国际酒店股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-005

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。详见公司《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-006

上海锦江国际酒店股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年2月28日以通讯方式召开第十届监事会第十二次会议，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善。

本次修订后的《监事会议事规则》，经股东大会审议批准后生效。本次修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

2024年2月29日

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-007

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海锦江国际酒店股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《上海锦江国际酒店股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则”》）、《上海锦江国际酒店股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）进行修订。

二、《公司章程》修订内容

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三、《股东大会议事规则》修订内容

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四、《董事会议事规则》修订内容

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五、《监事会议事规则》修订内容

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修订后的《公司章程》及其附件全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年2月29日

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