西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-002

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第四十二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2024年2月18日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2024年2月28日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5、会议由董事长耿琳先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。

同意公司第十届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

同意公司董事会提名第十届董事会董事候选人为：耿琳先生、骆志松先生、孙宏女士、谢晓宁女士、崔瑾女士、赵茜女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案。

同意公司董事会提名第十届董事会独立董事候选人为：丁华女士、王锋革先生、孙栋先生。

该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

3、审议并全票通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

详细情况请参见公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（编号：临2024-005）。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年2月28日

附：董事、独立董事候选人简历

耿琳先生，1982年7月生，研究生学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，西安新唐人街管理有限公司总经理，西安曲江新区大唐不夜城管理办公室主任。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理，西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理，公司董事长。

骆志松先生，1968年3月生，大专学历。曾任惠豪房地产公司董事，陕西华汉实业集团有限公司董事长，长安信息产业（集团）股份有限公司董事长，泉州经纬房地产开发有限公司董事长，香港华汉投资有限公司董事长，泉州华汉置业有限公司董事长，陕西德胜实业有限公司董事长，陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任厦门磬源投资有限公司执行董事兼总经理，安徽秋墅置业有限责任公司执行董事兼总经理，西安紫辰置业有限公司董事，安徽华汉置业有限公司监事，公司董事等。

孙宏女士，1978年8月生，会计硕士（MPAcc），注册会计师、会计师，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司会计、副主任，西安阎良航空产业基地投资发展有限公司会计，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计，西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长、副总经理，公司财务总监。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理，公司董事。

谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经理助理，西安城墙管理委员会财管中心副主任，西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理，公司财务总监等职。现任公司总经理兼财务总监，西安曲江乐效数字科技有限公司董事长。

崔瑾女士，1978年7月生，研究生学历，中共党员。曾任北京高阳圣思园信息技术有限公司市场部经理，陕西旭朗科技发展有限公司市场部经理，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部经理。现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资部副部长，西安曲江文化产业风险投资有限公司董事。

赵茜女士，1987年1月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司副总经理、战略发展中心总经理、西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长，西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事长。

丁华女士，1973年2月生，研究生学历，博士学位，教授，中共党员。现任长安大学旅游规划设计研究所所长。

王锋革先生，1980年10月生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人。现任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。

孙栋先生，1978年6月生，研究生学历，博士学位，副教授，中共党员。曾任陕西睿诚律师事务所兼职律师。现任西北政法大学教师，陕西海普睿诚律师事务所兼职律师，西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事。证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-003

西安曲江文化旅游股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2024年2月18日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2024年2月28日以通讯表决方式召开。

4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司关于监事会换届选举的议案。决议如下：

1、同意公司第十届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，其余二名由公司股东单位提名。

2、同意提名第十届监事会监事候选人为：毛晓峰先生、刘娟芝女士。

该议案须经公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2024年2月28日

附：监事候选人简历：

毛晓峰先生，1981年1月生，大学本科学历，中共党员。曾任陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司行政部文秘主管，陕西法门寺景区文化产业集团有限公司行政人事部主管，西安曲江文化产业（集团）有限公司行政部党政秘书、人力资源部（党办）党务秘书、行政部副部长。现任西安曲江文化产业（集团）有限公司董事、行政部部长，西安交响乐团有限公司监事，西安爱乐剧院管理有限公司董事。

刘娟芝女士，1987年3月生，大学本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆卓创工程设计有限公司西安分公司设计组组长、西安城墙文化投资发展有限公司建筑设计主管等职。现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司规划设计部部长。

证券代码：600706证券简称：曲江文旅 编号：临2024-004

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于选举第十届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于西安曲江文化旅游股份有限公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，公司职工代表大会选举高瑞侠女士为公司第十届监事会职工监事。

高瑞侠女士将与公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

2024年2月28日

附：职工监事简历：

高瑞侠女士，1982年4月生，大学本科学历，中共党员。曾任西安城墙旅游发展有限公司行政人力资源部主管，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部副部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经办副总经理，西安现代唐人街管理有公司总经办常务副总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司常务副总经理等职。现任西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经理、公司职工监事。

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2024-005

西安曲江文化旅游股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月20日15点30分

召开地点：西安唐华华邑酒店（雁引路40号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月20日

至2024年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会议案已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详见2024年2月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2024年3月18日北京时间9:00～12:00、13:00～17:00。

(二) 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(二) 公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层

邮政编码：710061

联系电话：(029)89129355

传 真：(029)89129223

联 系 人：李崧、高冉、许焱

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2024年2月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安曲江文化旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书上按照附件2说明填写相应投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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