重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-008

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会第十二次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆工业设备安装集团有限公司出资2万里亚尔（约38万元人民币）在当地注册成立其全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-009

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。公司第五届监事会第十二次会议于2024年2月7日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年2月8日

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-010

转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一一建筑》的相关规定，现将2023年第四季度主要经营数据公告如下：

一、公司2023年第四季度新签合同情况

公司及控股子公司2023年第四季度新签合同金额为2,021,160.73万元，

2023年累计新签合同金额为5,634,354.06万元，较上年同期减少约23.63%。

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注1：为更全面反映公司主要经营数据的总体变动趋势，增加列示“全年同比增减变动”项。

注2：“其他”项为2023年新增行业类别统计。

其中，2023年第四季度签订的重大合同如下：

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二、公司2023年第四季度已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司2023年第四季度无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供参考。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年2月8日

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